Hydra Market : le lien financier qui a lié la Russie aux cartels mexicains

La guerre entre la Russie et l'Ukraine en Europe de l'Est, à plus de 11 000 kilomètres du Mexique, s'est étendue aux entrailles du crime organisé, notamment dans les finances du cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) et du cartel de Sinaloa.

Mardi 5 avril, la justice allemande a annoncé que la « plus grande » plate-forme de vente du dark web, appelée « Hydra Market », qui opère en russe depuis 2015, avait été démantelée et que des bitcoins d'une valeur de plus de 25 millions de dollars avaient été saisis.

Les enquêteurs soupçonnent que cette plateforme, qui compte environ 17 millions de clients, a été utilisée pour des activités criminelles et de blanchiment d'argent, par le biais de plus de 19 000 comptes actifs.

Des sources du Federal Bureau of Investigation (FBI) ont révélé au journaliste Óscar Balderas que parmi les utilisateurs les plus actifs figuraient douze comptes liés à des cartels dirigés par Ismael el Mayo Zambada et Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho.

Grâce à cette plateforme, les deux cartels les plus importants du Mexique se consacrent depuis plusieurs années à la technique identifiée par l'ONU comme le smufring, grâce à laquelle les criminels effectuent divers achats de crypto-monnaies inférieures à 7 500 USD, avec lesquelles ils garantissent l'anonymat de ceux qui faire en sorte qu'ils ne dépassent pas la limite autorisée par les autorités mexicaines pour chaque opération.

« L'utilisation du bitcoin pour blanchir de l'argent est en hausse, en particulier parmi les gangs de drogue tels que le cartel de la nouvelle génération de Jalisco et le cartel de Sinaloa, selon les autorités mexicaines et américaines. Les cartels mexicains sont soupçonnés de blanchir environ 25 milliards de dollars par an rien qu'au Mexique », a annoncé l'ONU dans son rapport sur le contrôle des drogues pour 2021.

« Pour rester en dessous du seuil des transactions bancaires qui génèrent des signaux d'alarme, soit 7500 dollars, les criminels divisent souvent leur argent illégal en petites quantités et les déposent sur plusieurs comptes bancaires, une technique connue sous le nom de « schtroumpf », indique le rapport.

« Hydra Market » était l'un des plus grands sites pour ce type d'opération. L'appareil en langue russe accessible via le réseau Tor était principalement utilisé pour le trafic de drogue, les données volées et les faux documents.

Le gouvernement mexicain a également identifié comment blanchir de l'argent avec des crypto-monnaies par des cartels mexicains. Ainsi, en 2018, une loi a été mise en œuvre obligeant toutes les plateformes d'achat de devises numériques à déclarer les transferts dépassant 56 000 pesos, soit 2 830 dollars américains.

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