En el desarrollo de la operación Target, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizaron una acción judicial en el municipio de El Colegio, en el departamento de Cundinamarca, que culminó con la captura en flagrancia de un hombre identificado como alias Ender.
Según informó la Dijín, la operación buscaba desarticular una red de ciberdelincuencia dedicada al robo de datos bancarios y fraudes financieros utilizando comercios fachada y terminales de pago ilegales. La estructura operaba principalmente durante la noche y utilizaba tecnología de alto procesamiento para sus actividades ilícitas.
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Modus operandi: comercios fachada y tecnología financiera
El trabajo conjunto entre la Dijín, la Fiscalía y la firma Incocrédito permitió identificar el esquema que empleaba la organización. Alias Ender, señalado como cabecilla, coordinaba la creación de empresas ficticias y comercios fachada, los cuales estaban sincronizados con pasarelas de pago en línea.
De acuerdo con la información suministrada por la Policía, “los comercios estaban asociados a cuentas bancarias de terceros, reclutados por la red, para canalizar pagos ficticios mediante datáfonos con tarjetas hurtadas que la organización obtenía en un outsourcing criminal”.
Las víctimas eran seleccionadas en establecimientos abiertos al público, en los que el líder de la estructura perfilaba a quienes portaban tarjetas de crédito o débito. Posteriormente, la información obtenida era utilizada para ejecutar transferencias en línea, principalmente en horarios nocturnos, por montos que oscilaban entre 1 y 5 millones de pesos hacia las cuentas de los comercios fachada.
Hallazgos y material probatorio incautado
Durante el operativo, que se extendió por más de ocho horas, las autoridades realizaron tres allanamientos en viviendas de Bogotá y El Colegio. El proceso incluyó análisis forenses de los dispositivos electrónicos incautados, en colaboración con peritos de la Dijín e Incocrédito.
Con base en el reporte oficial, se incautaron 14 datáfonos, ocho teléfonos móviles, 10 tarjetas débito, dos computadoras portátiles, un equipo de cómputo de escritorio, un token, un disco duro y una agenda de 16 folios con datos financieros.
Uno de los hallazgos más significativos fue la identificación, en la memoria volátil de los computadores, de datos correspondientes a más de 200 tarjetas de crédito, tanto colombianas como extranjeras, principalmente de Perú, Ecuador y Panamá.
Estos datos estaban siendo utilizados en tiempo real para realizar transferencias fraudulentas a comercios fachada, según detalló el teniente coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético Policial de la Dijín.
“En el momento de los allanamientos, esta persona tenía un comando y control en funcionamiento con dos equipos de alto procesamiento, donde se identificaron datos de más de 200 tarjetas”, señaló el teniente coronel Vega.
Fraudes identificados y judicialización del capturado
La investigación, que se había iniciado meses atrás, permitió a las autoridades vincular a la organización con al menos 23 fraudes informáticos cometidos durante 2025, por un monto que supera los $300 millones. Cada uno de estos delitos se ejecutaba aprovechando la infraestructura tecnológica y la red de cuentas bancarias de terceros reclutados por la organización.
El capturado, alias Ender, fue presentado ante un juez de control de garantías en Cundinamarca, que ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra. Los delitos por los que deberá responder ante la justicia son acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales.
La Policía Nacional destacó que el éxito de la operación se debió a la articulación entre las fuerzas de investigación criminal y entidades especializadas del sector financiero. La investigación evidenció el nivel de sofisticación de las redes de fraude digital en el país y el uso de tecnología financiera para cometer delitos.
Las autoridades reiteraron la importancia de fortalecer la cooperación entre instituciones para enfrentar el cibercrimen y proteger la seguridad de los usuarios del sistema financiero.
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