Alfredo del Mazo Maza, actual gobernador del Estado de México, ocultó en 2012 una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) donde estaban depositados 1.5 millones de euros (unos 32 millones de pesos al tipo de cambio de hoy), reveló una investigación periodística publicada el jueves.
Del Mazo Maza, primo del ex presidente Enrique Peña Nieto, era en esa época alcalde de Huixquilucan y para efectos de la cuenta aparecía en los documentos como representante de la sociedad instrumental holandesa Abeodan Corporation.
De acuerdo con la investigación, Del Mazo o un representante comunicó al BPA que tenía planeado transferir al pequeño principado europeo hasta 4.5 millones de euros, de los cuales 2.5 millones eran de un dinero "depositado en Suiza", país que al igual que Andorra estaba protegido entonces por el secreto bancario.
Los planes del gobernador aparecen en un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012 y a la que el diario español El País tuvo acceso.
"El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco, un órgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta. En el BPA, banco intervenido en 2015 por blanqueo de capitales, era costumbre abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad", señala el diario.
El banco destaca en su informe confidencial al gobernador del Estado de México, que además de primo de Peña Nieto, es hijo y nieto de los gobernadores de ese estado, Alfredo del Mazo González y Alfredo del Mazo Vélez. "Su familia se ha dedicado desde generaciones a la política", indica el acta 5/2012, donde también se refiere en un gráfico a los "intereses inmobiliarios" de Del Mazo.
El dinero, depositado a la cuenta de la que Del Mazo era representante, fue congelado en 2015 cuando las autoridades de Andorra intervinieron el BPA.
En su declaración de bienes de enero de 2017, Del Mazo omitió su relación con el BPA, la existencia de la sociedad instrumental holandesa a través de la cual se movió el dinero y una supuesta participación en una empresa de estacionamientos en México.
El BPA ha sido señalado como una institución en la que políticos relacionados con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) depositaban sus bienes en el extranjero.
En Andorra hay cuentas congeladas de 25 mexicanos. El bloqueo de las cuentas en la BPA se debe a que los titulares no pudieron acreditar la procedencia lícita de los recursos ahí depositados.
Una de las cuentas congeladas es la del abogado Juan Collado, detenido el 9 de julio en Ciudad de México, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.
la cuenta de Collado en ese paraíso fiscal fue congelada el 11 de marzo de 2015 por estar presuntamente vinculada a una red de lavado de dinero y delincuencia organizada a través la sociedad Libertad Servicios Financieros, también señalada en México.
Lee: Juan Collado tiene congelada desde 2015 una millonaria cuenta bancaria en Andorra
Collado, quien en su lista de clientes tiene a Peña Nieto y que recientemente invitó a Del Mazo a la boda de su hija, tendría depositados un estimado de 90 millones de euros (casi 2,000 millones de pesos mexicanos).
Unas horas antes de la intervención de las cuentas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), envió a Andorra un informe en el cual señalaba a BPA como una entidad que blanqueaba dinero para el crimen organizado y a la que le prohibía operar en Estados Unidos.
Ante lo señalamientos, la oficina de Comunicación del Gobierno del Estado de México señaló a través de un comunicado que no es correcta la información.
"Sobre la nota publicada este jueves 18 de julio en la edición digital de El País, en la que se hacen diversos señalamientos al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, expresamos lo siguiente:
"1. No es correcta la información que se menciona sobre su patrimonio, en ninguno de los sentidos.
- Rechazamos categóricamente que el mandatario mexiquense tenga alguna cuenta bancaria en España
- No omitió ninguna información en su declaración patrimonial presentada en tiempo y forma en México.
- La nota escrita por el reportero Joaquín Gil, habla sobre una posible sociedad en la que habría participado el Gobernador, sin embargo esto nunca se llevó a cabo, por cual rechazamos que sea socio de ninguna empresa de las que se mencionan en la nota”, asegura.
Más Noticias
MTC confirma avance de la Línea 2 del Metro: usuarios ahorrarán hasta 40 minutos de viaje entre Ate y Callao
Nuevas estaciones como Vista Alegre y Municipalidad de Ate forman parte de la próxima etapa de expansión del servicio
Franco Colapinto largará en el puesto 15° en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora y TV
El piloto argentino de Alpine buscará escalar posiciones en el circuito de Suzuka. Su compañero Pierre Gasly saldrá del séptimo lugar
Jóvenes en Paz anuncia ajustes en el calendario de pagos para 2026: novedades sobre transferencias y cuentas
La verificación del cumplimiento de requisitos por parte de los participantes será indispensable para que Prosperidad Social disponga los abonos según el porcentaje de participación en el programa durante 2026
Ganó Gran Hermano y podría ingresar nuevamente a la casa como reemplazo: de quién se trata
Uno de los tantos vencedores que tiene el programa habría aceptado volver a ser parte del reality para reemplazar a Jenny Mavigna tras su salida
La actividad económica no se sostuvo y cayó 2,9% en febrero, según un estudio privado
El retroceso, traccionado por la industria y el comercio, interrumpe la mejora de enero y pone a prueba la meta oficial de crecimiento del 5% fijada en el Presupuesto 2026.
