La investigación judicial que involucra al consejero delegado de Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, incluye también a figuras relevantes del sector financiero europeo, como el empresario Francesco Gaetano Caltagirone y el presidente del holding luxemburgués Delfin, Francesco Milleri. Todos ellos figuran en la pesquisa por posible colusión en el proceso de adquisición de Mediobanca, una operación valorada en aproximadamente 17.000 millones de euros. De acuerdo con un reporte publicado por Il Corriere della Sera, la Fiscalía de Milán ha centrado sus indagaciones no solo en la naturaleza de los movimientos accionariales, sino también en el grado de conocimiento y supervisión por parte de los reguladores, tanto italianos como europeos. En ese contexto, la noticia principal reside en que Lovaglio, al frente de Monte dei Paschi, ha pasado a ser objeto de una investigación por presunta manipulación bursátil y obstrucción de la debida supervisión financiera en el marco de la referida compra.
La información, confirmada oficialmente por la propia entidad financiera este jueves, recoge que la Fiscalía de Milán emitió una orden de registro contra Luigi Lovaglio en el marco de estas pesquisas. Según informó el medio Il Corriere della Sera, el caso gira alrededor de la sospecha de posibles movimientos irregulares y coordinación entre los encausados, eludiendo mecanismos de control e información requeridos por los organismos de supervisión como el Banco Central Europeo (BCE).
Monte dei Paschi di Siena, la institución bancaria más antigua que opera en el sistema financiero europeo, se ha declarado “confiada en la corrección de sus acciones”, señalando también que está “cooperando con las autoridades”, según consignó el propio banco tras conocerse la noticia. La causa que analiza la Fiscalía de Milán incluye la posible omisión de un requerimiento regulatorio clave: la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición sobre los títulos de Mediobanca durante el proceso de compra, hecho sobre el que se centró parte de la investigación, informó Il Corriere della Sera.
De acuerdo con la información del medio italiano, la Fiscalía sostiene que la presunta colusión entre Luigi Lovaglio, Francesco Gaetano Caltagirone y Francesco Milleri se desarrolló al margen del conocimiento de los reguladores y, en particular, sin notificación al Banco Central Europeo. Además de analizar la operación principal sobre la adquisición de Mediobanca, las autoridades investigan otras transacciones en torno a Monte dei Paschi di Siena.
Junto al eje de la compra de Mediobanca y el posible ocultamiento de información relevante a los supervisores, las pesquisas incluyen el examen de la venta del 15% de las acciones que el Estado italiano mantenía en Monte dei Paschi. Esta operación, realizada a finales del año pasado, se encuentra bajo la lupa del tribunal y de la Unión Europea ante la sospecha de manipulación en el proceso de colocación de los títulos en el mercado, según reportó Il Corriere della Sera.
Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia conserva el 11,731% del capital social de Monte dei Paschi di Siena tras la mencionada transacción, conforme a los datos oficiales notificados públicamente, detalló el medio italiano. El avance de la investigación determinará si existieron irregularidades tanto en el proceso de expansión de Monte dei Paschi como en el ajuste de su participación accionarial estatal.
Por su parte, la Fiscalía mantiene abiertas múltiples líneas de investigación, que apuntan tanto a responsabilidades individuales como a un posible entramado de cooperación ilícita, según han consignado varias fuentes judiciales a Il Corriere della Sera. Mientras tanto, Monte dei Paschi ha transmitido a la opinión pública su disposición a colaborar con las autoridades y su confianza en haber cumplido la legislación vigente tanto en materia regulatoria como en las operaciones bursátiles bajo análisis.
El caso reúne elementos sensibles para la estabilidad institucional del sistema bancario italiano y europeo debido a la trascendencia de los actores implicados y al volumen de capital movilizado en las operaciones investigadas, según destacó el propio Il Corriere della Sera en su cobertura. La Fiscalía de Milán mantiene bajo secreto gran parte de las diligencias y se espera que en los próximos meses se aclaren los términos legales y las eventuales consecuencias para los implicados, siempre según la información recogida por el citado diario.
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