La brigada de crímenes económicos y financieros de la Fiscalía de París (JUNALCO) ha abierto este martes una investigación contra la plataforma de intercambio de criptodivisas Binance, a la que ha acusado de lavado de dinero y fraude fiscal.
Según las autoridades franceses, las pesquisas se centrarán en actividades realizadas entre 2019 y 2024 y abarcarán actos no solo cometidos en Francia, sino también en los demás países de la Unión Europea. Asimismo, han indicado que el blanqueo de capitales estaría vinculado al tráfico de drogas.
El tribunal parisino tratará de dilucidar si Binance fue negligente a la hora de hacer controlar a sus clientes y permitió, presuntamente, el lavado de dinero.
Igualmente, también se estudiará la posible ilegalidad de las actuaciones de Binance como proveedor de servicios financieros digitales con anterioridad a 2022, año en el que obtuvo los permisos regulatorios para operar en Francia.
Por su parte, Binance ha asegurado, en un 'email' al que ha tenido acceso 'Bloomberg', que "niega tajantemente las alegaciones realizadas y que combatirá con todas sus fuerzas los cargos presentados contra ella".
Últimas Noticias
El déficit fiscal de Brasil se mantiene estable en febrero en un 8,48 % del PIB
La UE ve preocupante y un "paso atrás" la ley israelí de pena de muerte para palestinos
Funcionarios europeos llaman a Israel a mantener la suspensión de ejecuciones tras la reciente aprobación de una ley que introduce la horca como castigo por terrorismo exclusivamente para palestinos, medida calificada como discriminatoria y contraria a derechos fundamentales
El Gobierno asegura que "habrá plazo suficiente" para tramitar las solucitudes de regularización de migrantes
Países árabes coordinarán el jueves una respuesta a la ley israelí de pena de muerte
La jueza de la dana rechaza la personación de Mazón en la causa
