La brigada de crímenes económicos y financieros de la Fiscalía de París (JUNALCO) ha abierto este martes una investigación contra la plataforma de intercambio de criptodivisas Binance, a la que ha acusado de lavado de dinero y fraude fiscal.
Según las autoridades franceses, las pesquisas se centrarán en actividades realizadas entre 2019 y 2024 y abarcarán actos no solo cometidos en Francia, sino también en los demás países de la Unión Europea. Asimismo, han indicado que el blanqueo de capitales estaría vinculado al tráfico de drogas.
El tribunal parisino tratará de dilucidar si Binance fue negligente a la hora de hacer controlar a sus clientes y permitió, presuntamente, el lavado de dinero.
Igualmente, también se estudiará la posible ilegalidad de las actuaciones de Binance como proveedor de servicios financieros digitales con anterioridad a 2022, año en el que obtuvo los permisos regulatorios para operar en Francia.
Por su parte, Binance ha asegurado, en un 'email' al que ha tenido acceso 'Bloomberg', que "niega tajantemente las alegaciones realizadas y que combatirá con todas sus fuerzas los cargos presentados contra ella".
Últimas Noticias
Israel fija en 30.000 millones de euros el presupuesto en defensa para el año 2026 pese al alto el fuego
Tras semanas de tensiones internas, el Gobierno israelí ha desbloqueado una partida récord para el sector militar en 2026, incrementando significativamente los fondos, mientras se enfrenta a acusaciones de corrupción y protestas por el aumento de la carga fiscal
SEFAC forma a casi 9.000 adolescentes en el correcto uso de los medicamentos y las resistencias antimicrobianas
Cerca de nueve mil jóvenes repartidos en trece autonomías participaron en sesiones didácticas impulsadas por farmacéuticos comunitarios, elevando notablemente su comprensión sobre fármacos y resistencias, según los resultados del proyecto ConóceMe avalados por sus responsables
Ni cada dos días ni una vez a la semana: el truco infalible para regar la flor de Pascua según la temperatura de tu casa
El especialista Ángel Illescas aconseja prestar atención a la temperatura en casa para ajustar la frecuencia de agua, pues cada hogar requiere cuidados diferentes y no existen reglas rígidas para mantener la flor de Pascua en óptimas condiciones
SAE denuncia la infrautilización de los recursos de la sanidad pública para beneficiar a la privada
Tras la publicación de audios donde un directivo privado insta a rechazar casos no lucrativos, el sindicato de técnicos exige medidas urgentes para frenar prácticas que priorizan intereses empresariales y reclaman más inversión en el sistema nacional de salud
Euroairlines firma un acuerdo con AccesRail para vender billetes combinados con transporte terrestre
La aerolínea española anuncia que sus clientes podrán viajar combinando trayectos aéreos y ferroviarios en España e Italia, ampliando así destinos y mejorando alternativas de conexión, según destaca el consejero delegado Antonio López-Lázaro
