Londres, 18 ene. La plataforma digital internacional de apuestas y casino TonyBet ha sido multada este miércoles con 442.550 libras (unos 503.065 euros) en el Reino Unido por deficiencias en la determinación de sus términos al consumidor y en los procesos contra el lavado de dinero.
La Comisión del Juego británica precisa en un comunicado que el operador de tonybet.co.uk también tendrá que someterse a una auditoría independiente para evaluar cómo gestiona sus obligaciones en cuanto al lavado de dinero y de "responsabilidad social".
Entre los términos considerados injustos que TonyBet publica en su página, el regulador destaca que se reserva el derecho a "requerir documentos de identidad para todos los reintegros" pero no así para los depósitos.
Además, la empresa dice que confiscará las ganancias si los clientes no aportan en 30 días "documentación contra el lavado de dinero" y considera durmientes las cuentas después de seis meses en desuso, en lugar de los doce preceptivos.
Los fallos de responsabilidad social detectados incluyen "no identificar a los clientes en riesgo de sufrir daños asociados con el juego" y "no interactuar" con ellos, indica la Comisión.
El regulador acusa además a TonyBet de carecer de "las políticas, procedimientos y controles apropiados para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo" y de no hacer las evaluaciones de riesgo adecuadas. EFE
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