تأجير حسابات التوفير: ستكون هذه هي العملية التي يقودها المواطنون الروس لإدخال الأموال إلى كولومبيا والتأثير على الانتخابات

السلطات الوطنية والدولية على درب شبكة يقودها مواطنون من أصل روسي, والتي من شأنها أن تستأجر حسابات التوفير من الطبقة المنخفضة والمتوسطة لجلب مبالغ كبيرة من المال إلى كولومبيا.

تم الإعلان عن ذلك من خلال تحقيق أجرته RCN News، والذي أشار إلى أن رجلاً من كازاخستان، يسمونه «Shurik»، هو الشخص الذي سيكون وراء عمليات هذه المجموعة في البلاد. على ما يبدو، يتم تسجيل المبالغ النقدية من الأراضي الروسية بمبالغ حوالي 5 و 11 و 15 مليون بيزو، وبعد ذلك، يتم سحب الفضة في أجهزة الصراف الآلي المختلفة في بوغوتا.

من خلال الاعتراضات الهاتفية، كان من الممكن التحقق من أن «شوريك»، الذي دخل البلاد بتأشيرة سياحية، يتصل بالمواطنين الكولومبيين ويشرح لهم المزايا التي سيحصلون عليها إذا أقرضوا حساباتهم المصرفية، مثل العمولات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الموضوع مسؤول عن تنسيق كل شحنة من الشحنات الدولية.

«مرحبا غونزالو، انظر، على سبيل المثال، نحن نعمل الآن مع حسابه، ولكن عندما ننتهي من العمل معه، ونحن في طريقنا إلى إعارة لأشخاص آخرين الذين هم في طريقنا لإقراض ملفهم الشخصي، وكل شخص عندما يكونون في الداخل، سوف تحصل على عمولة»، يشرح «شوريك» لأحد الضحايا في حوار نشرت من قبل وسائل الإعلام المذكورة أعلاه.

وتزعم تقارير السلطات أن هذه الإجراءات ستكون جزءاً من عملية غسل الأموال والتجسس عبر الحدود الوطنية، والتي سيكون هدفها «تمويل الجماعات التي تنوي زعزعة استقرار النظام العام والتدخل في اليوم التالي للانتخابات».

سيكون للشبكة الأجنبية نقطتي عمل: واحدة في بوغوتا والأخرى في ميديلين. وبالمثل، تمكن التحقيق الذي أجرته Noticias RCN من إثبات أن المواطن الأوروبي لديه جميع وثائق السفارة الروسية، مما يسمح له بالتنقل بحرية عبر كولومبيا لأنه ليس له سجل جنائي.

قامت وحدة المعلومات والتحليل المالي (UIAF) بتتبع تحركات الأموال منذ عام 2018، مما يشير إلى أنه تم غسل أكثر من 146 مليون دولار حتى الآن. يشير قسم آخر من التقرير إلى أنه سيتم تحويل جميع النقود إلى عملات مشفرة، من خلال أجهزة الصراف الآلي، من أجل التهرب من الضرائب الروسية.

أكد وزير الدفاع السابق، كاميلو أوسبينا، في الساعات الأخيرة أن تصرفات هذه الجماعات الأجنبية تهدف إلى التدخل في السياسة. «ما يفعلونه هو البحث بشكل أساسي عن التدخل في القضية السياسية ورؤية كيف يمكنهم التدخل، وما يمكنهم فعله. ما لدينا مع المعلومات الاستخباراتية هو أنهم يحاولون أن يروا كيف يدمجون الموارد وما إذا كان بإمكانهم التدخل في العملية».

وبالمثل، أشار المسؤول السابق إلى أن جزءًا من الموارد سعى لتمويل عمل ما يسمى بـ «الخط الأول» خلال أيام المظاهرات في البلاد: «إنهم يمولون الخط الأمامي، وهذا يثبت أن ما حدث العام الماضي تم تمويله من قبلهم. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الموارد التي كانت تصل كانت مرتبطة بالروس».

كما كشف تحقيق أجرته صحيفة El Tiempo مؤخرًا أن الأموال المرسلة من روسيا قد تم ضخها في البلاد لتمويل العديد من الاحتجاجات المسجلة في نوفمبر 2019. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المظاهرات تذكر لقتل الشاب ديلان كروز من قبل وكيل سرب مكافحة الشغب المحمول (اسماد).

استمر في القراءة: