La advertencia emitida por el gobierno de los Estados Unidos indica que para lavar el dinero de la droga, los cárteles mexicanos usan las llamadas "cuentas embudo", es decir, abren una cuenta en territorio estadounidense a la que giran pequeños montos desde otras cuentas con pequeños montos. De esta forma, el sistema bancario no registra los movimientos como anormales y quedan escondidos como transacciones comerciales.
"Restricciones en transacciones en dólares en México han provocado que criminales usen esquemas adicionales, tales como cuentas embudo, en conexión con lavado de dinero procedente de actividades comerciales, para lavar ganancias ilícitas", precisa la alerta.
De acuerdo con lo señalado por la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés), los narcotraficantes consiguen, de esta forma, cambiar dólares -obtenidos por la venta de droga- por pesos mexicanos legales prácticamente sin ser detectados.
El Fincen pidió a las instituciones financieras que presten especial atención para identificar y reportar actividades sospechosas de ser "cuentas embudo", las cuales son operadas por individuos o empresas en un área geográfica de los EEUU que recibe múltiples depósitos, según recoge el periódico El Universal.
Además, se las puede reconocer porque los fondos son retirados poco después de que se hizo el depósito. En algunos casos, las organizaciones criminales utilizan transferencias o cheques desde las "cuentas embudo" para mover las ganancias ilícitas del narcotráfico a cuentas de empresas que ofrecen bienes y servicios como parte del lavado de dinero basado en el comercio.
Un reciente informe de la ONU denuncia que el narcotráfico mueve unos 320.000 millones de dólares al año. "Es un negocio multimillonario que alimenta las redes criminales hasta un punto que no podemos comprender bien hasta ahora", declaró Jan Eliasson, subsecretario general de la ONU, en marzo de este año.
México es uno de los principales productores y proveedores de droga en el continente. Allí funcionan poderosos cárteles con alcance mundial, como el Cártel de Sinaloa y Los Caballeros Templarios.
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