La advertencia emitida por el gobierno de los Estados Unidos indica que para lavar el dinero de la droga, los cárteles mexicanos usan las llamadas "cuentas embudo", es decir, abren una cuenta en territorio estadounidense a la que giran pequeños montos desde otras cuentas con pequeños montos. De esta forma, el sistema bancario no registra los movimientos como anormales y quedan escondidos como transacciones comerciales.
"Restricciones en transacciones en dólares en México han provocado que criminales usen esquemas adicionales, tales como cuentas embudo, en conexión con lavado de dinero procedente de actividades comerciales, para lavar ganancias ilícitas", precisa la alerta.
De acuerdo con lo señalado por la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés), los narcotraficantes consiguen, de esta forma, cambiar dólares -obtenidos por la venta de droga- por pesos mexicanos legales prácticamente sin ser detectados.
El Fincen pidió a las instituciones financieras que presten especial atención para identificar y reportar actividades sospechosas de ser "cuentas embudo", las cuales son operadas por individuos o empresas en un área geográfica de los EEUU que recibe múltiples depósitos, según recoge el periódico El Universal.
Además, se las puede reconocer porque los fondos son retirados poco después de que se hizo el depósito. En algunos casos, las organizaciones criminales utilizan transferencias o cheques desde las "cuentas embudo" para mover las ganancias ilícitas del narcotráfico a cuentas de empresas que ofrecen bienes y servicios como parte del lavado de dinero basado en el comercio.
Un reciente informe de la ONU denuncia que el narcotráfico mueve unos 320.000 millones de dólares al año. "Es un negocio multimillonario que alimenta las redes criminales hasta un punto que no podemos comprender bien hasta ahora", declaró Jan Eliasson, subsecretario general de la ONU, en marzo de este año.
México es uno de los principales productores y proveedores de droga en el continente. Allí funcionan poderosos cárteles con alcance mundial, como el Cártel de Sinaloa y Los Caballeros Templarios.
Más Noticias
Unión Laguna sorprende y suma a estrella del Clásico Mundial de Beisbos y Grandes Ligas como refuerzo para la temporada 2026
La llegada del boricua, respaldada por cinco campañas en la MLB y experiencia en torneos internacionales, representa una apuesta por consolidarse como protagonistas de la LMB
"Para las Jefas": así puedes recibir 15 mil pesos si eres madre soltera en la alcaldía Miguel Hidalgo
Las solicitudes podrán completarse por internet mediante un formulario digital o presencialmente en los días asignados, los resultados están sujetos a un análisis de condiciones socioeconómicas
El OIEA informó que un proyectil impactó en el recinto de la central nuclear iraní de Bushehr
La agencia, con sede en Viena, señaló que el incidente no afectó el funcionamiento de la planta y que no se registraron daños ni heridos entre el personal
Sujeto que vigilaba con un arma larga delata sitio donde había más de 100 mil de litros de huachicol en Guanajuato
Algunos contenedores con hidrocarburo estaban enterrados
La borrasca Therese afectará hoy especialmente a Canarias, con el descenso de temperaturas y fuertes vientos
Las condiciones meteorológicas adversas han provocado avisos especiales en las islas, mientras otras zonas de la Península experimentan ligeros cambios de temperatura, nubosidad variable y chubascos en puntos concretos
