La advertencia emitida por el gobierno de los Estados Unidos indica que para lavar el dinero de la droga, los cárteles mexicanos usan las llamadas "cuentas embudo", es decir, abren una cuenta en territorio estadounidense a la que giran pequeños montos desde otras cuentas con pequeños montos. De esta forma, el sistema bancario no registra los movimientos como anormales y quedan escondidos como transacciones comerciales.
"Restricciones en transacciones en dólares en México han provocado que criminales usen esquemas adicionales, tales como cuentas embudo, en conexión con lavado de dinero procedente de actividades comerciales, para lavar ganancias ilícitas", precisa la alerta.
De acuerdo con lo señalado por la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés), los narcotraficantes consiguen, de esta forma, cambiar dólares -obtenidos por la venta de droga- por pesos mexicanos legales prácticamente sin ser detectados.
El Fincen pidió a las instituciones financieras que presten especial atención para identificar y reportar actividades sospechosas de ser "cuentas embudo", las cuales son operadas por individuos o empresas en un área geográfica de los EEUU que recibe múltiples depósitos, según recoge el periódico El Universal.
Además, se las puede reconocer porque los fondos son retirados poco después de que se hizo el depósito. En algunos casos, las organizaciones criminales utilizan transferencias o cheques desde las "cuentas embudo" para mover las ganancias ilícitas del narcotráfico a cuentas de empresas que ofrecen bienes y servicios como parte del lavado de dinero basado en el comercio.
Un reciente informe de la ONU denuncia que el narcotráfico mueve unos 320.000 millones de dólares al año. "Es un negocio multimillonario que alimenta las redes criminales hasta un punto que no podemos comprender bien hasta ahora", declaró Jan Eliasson, subsecretario general de la ONU, en marzo de este año.
México es uno de los principales productores y proveedores de droga en el continente. Allí funcionan poderosos cárteles con alcance mundial, como el Cártel de Sinaloa y Los Caballeros Templarios.
Más Noticias
Universitario vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partido por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026
El Polideportivo de Villa El Salvador se alista para un duelo de fuste que podría definir el segundo boleto a semifinales de la temporada. El sexteto de Horacio Bastit debe imponer condiciones para forzar un tercer juego luego de la derrota en la ida
Sultanes Femenil hace historia y consigue su primer campeonato en la Serie de la Reina 2026
Tras una serie en la que las de Monterrey dominaron, las campeonas de la Liga Mexicana de Softbol vencen a Diablos con un imponente 12-1 en el Harp Helú
¿Cuál es estado de salud del presidente José María Balcazar? Presidencia aclara situación del mandatario
El Ejecutivo rechaza versiones sobre una supuesta hospitalización e insiste en que el jefe de Estado cumple su agenda con normalidad
Los mejores ejercicios que puedes hacer desde casa para aumentar el volumen de los brazos
Fortalecer la masa muscular es una tarea complicada, pero no imposible
Desmienten deudas que alega interventor de Hospital de Barrancabermeja para cerrar unidad de salud mental
El Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, denunció que el interventor del Gobierno nacional quiere cerrar el puesto de atención que sirve a decenas de municipios del Magdalena Medio, desde Barrancabermeja
