La advertencia emitida por el gobierno de los Estados Unidos indica que para lavar el dinero de la droga, los cárteles mexicanos usan las llamadas "cuentas embudo", es decir, abren una cuenta en territorio estadounidense a la que giran pequeños montos desde otras cuentas con pequeños montos. De esta forma, el sistema bancario no registra los movimientos como anormales y quedan escondidos como transacciones comerciales.
"Restricciones en transacciones en dólares en México han provocado que criminales usen esquemas adicionales, tales como cuentas embudo, en conexión con lavado de dinero procedente de actividades comerciales, para lavar ganancias ilícitas", precisa la alerta.
De acuerdo con lo señalado por la Red Contra los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen, por sus siglas en inglés), los narcotraficantes consiguen, de esta forma, cambiar dólares -obtenidos por la venta de droga- por pesos mexicanos legales prácticamente sin ser detectados.
El Fincen pidió a las instituciones financieras que presten especial atención para identificar y reportar actividades sospechosas de ser "cuentas embudo", las cuales son operadas por individuos o empresas en un área geográfica de los EEUU que recibe múltiples depósitos, según recoge el periódico El Universal.
Además, se las puede reconocer porque los fondos son retirados poco después de que se hizo el depósito. En algunos casos, las organizaciones criminales utilizan transferencias o cheques desde las "cuentas embudo" para mover las ganancias ilícitas del narcotráfico a cuentas de empresas que ofrecen bienes y servicios como parte del lavado de dinero basado en el comercio.
Un reciente informe de la ONU denuncia que el narcotráfico mueve unos 320.000 millones de dólares al año. "Es un negocio multimillonario que alimenta las redes criminales hasta un punto que no podemos comprender bien hasta ahora", declaró Jan Eliasson, subsecretario general de la ONU, en marzo de este año.
México es uno de los principales productores y proveedores de droga en el continente. Allí funcionan poderosos cárteles con alcance mundial, como el Cártel de Sinaloa y Los Caballeros Templarios.
Más Noticias
Darinka Ramírez y su hija con Jefferson Farfán sufren violento asalto a mano armada: “Qué desastre el país”
La joven madre denunció que fue apuntada con arma de fuego mientras estaba con su pequeña de dos años
Álvaro Uribe destacó a Andrés Forero como cabeza de lista del Senado para el Centro Democrático: “Gran defensor de la salud para los que no pueden comprar póliza privada”
La manifestación de apoyo se dio a través de un mensaje en la red social X, donde se resaltó la labor de Forero en la defensa de los derechos en el sector salud y su postura frente a las reformas del Gobierno
Chontico Día resultados 8 de diciembre: números ganadores del último sorteo
Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país
Jossimar Calvo apareció tras atentado en el que resultó lesionado junto a su esposa en Cúcuta: “Dios nos protegió”
El gimnasta profesional agradeció a todos sus seguidores por mantenerse al tanto de su situación de salud y la de su familiar. Además, aseguró que se encuentran fuera de peligro tras el ataque
Libros de Amazon México: quién es el autor más leído este 8 de diciembre
Estas son las obras disponibles en Amazon que se están sumando a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura
