Multan a Masventas por ocultar operaciones de cambio en 2007

Con fecha 10 de mayo de 2012, mediante Resolución UIF 81/12, se inició sumario a Masventas S.A.C.F. (hoy Banco Masventas S.A.) con el objeto de deslindar las responsabilidades que le pudieran corresponder al Banco, a sus directores y oficial de cumplimiento, en virtud de no haber reportado 27 operaciones de compra de moneda extranjera efectuadas por un cliente, entre el 24 de mayo de 2007 y el 24 de septiembre de ese año, por un total de 2.685.425 pesos.

Del estudio del caso por parte de la Dirección de Análisis de la Unidad Financiera del Ministerio de Justicia surgió que "las operaciones de compra de divisas realizadas en Masventas S.A. Compañía Financiera por el cliente, no guardarían relación con su perfil puesto que no se encuentra inscripto en la Administración Federal de Ingresos Públicos en una actividad económica, ni tampoco se encuentran declaraciones juradas como trabajador en actividad en relación de dependencia desde 1980 a la fecha en que realizó las operaciones en cuestión", indica la sentencia judicial.

Y dado que "los sumariados no pudieron explicar la omisión del reporte, se encontró responsabilidad en cabeza del sujeto obligado, los directores y el oficial de cumplimiento atento que las obligaciones que les imponen la ley y las resoluciones UIF Nº 2/2002 y 2/2007, a los mismos han sido incumplidas, por cuanto no reportaron la operatoria llevada a cabo por el cliente·, concluye el fallo.

En consecuencia mediante Resolución UIF Nº 43/14 de 30 de enero de 2014 se dispuso multar con una vez el valor de la operatoria a Freddy R. de Singlau, en su carácter de oficial de cumplimiento, Alejandro Marcelo Dakak, Carlos Edmundo Dakak, José Humberto Dakak, Jorge Alejandro López Truninger  y Rufino Francisco Quiñones en su carácter de directores y Masventas S.A.C.F, hoy BANCO MASVENTAS S.A.