La Justicia federal realizó un nuevo allanamiento en Madero Center, el edificio en el cual se encuentra la financiera SGI, sospechada por su rol en una supuesta red de lavado de dinero.
La inspección fue ordenada por Sebastián Casanello en el marco del expediente que tiene como imputados a Lázaro Báez, su hijo Martín, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín.
Además de los procedimientos en "La Rosadita", también se realizaron operativos en el Edificio Safico, donde tiene sus oficinas el joven financista Ezequiel Giménez, que en los últimos días quedó en la mira del fiscal Guillermo Marijuán por sus vínculos con el empresario patagónico.
El juez investiga una supuesta red de lavado de dinero que a través de "La Rosadita" -apodo con el que se conoce a la financiera-, derivaba fondos a paraísos fiscales.
No es el primer operativo que se realiza en la financiera. Días atrás se hicieron otros allanamientos en donde se incautaron cajas con documentación.
La causa judicial se inició luego de que el programa Periodismo para Todos presentara testimonios de Elaskar y Fariña admitiendo su participación en la operatoria ilícita.
Más Noticias
Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros
El Inter Miami de Lionel Messi buscará ser campeón de la MLS ante Vancouver Whitecaps: hora, TV y todo lo que hay que saber
Las Garzas, de la mano del astro argentino, intentarán conquistar su primera MLS Cup de su historia. Desde las 16.30, por Apple TV
“Si llega una oferta, me voy”, la drástica decisión de Rodrigo Ureña que pone en riesgo su permanencia en Universitario
El chileno y la ‘U’ no llegaron un acuerdo para su renovación, y a pesar que tiene contrato vigente por todo el 2026, el deseo del jugador es dejar Ate la próxima temporada
46 animales fueron rescatados en precarias condiciones en Medellín: una mujer fue capturada durante el operativo
Un grupo de perros y gatos fue hallado en condiciones de insalubridad y desnutrición durante una intervención coordinada por varias entidades, lo que llevó al traslado de los animales a un centro especializado
Cuáles son los códigos de Netflix para ver películas de Navidad
Al ingresar la combinación numérica 174017 aparecen películas como ‘Navidad de golpe‘, protagonizada por Lindsay Lohan o ‘Milagro en la calle 34‘
