La Justicia federal realizó un nuevo allanamiento en Madero Center, el edificio en el cual se encuentra la financiera SGI, sospechada por su rol en una supuesta red de lavado de dinero.
La inspección fue ordenada por Sebastián Casanello en el marco del expediente que tiene como imputados a Lázaro Báez, su hijo Martín, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín.
Además de los procedimientos en "La Rosadita", también se realizaron operativos en el Edificio Safico, donde tiene sus oficinas el joven financista Ezequiel Giménez, que en los últimos días quedó en la mira del fiscal Guillermo Marijuán por sus vínculos con el empresario patagónico.
El juez investiga una supuesta red de lavado de dinero que a través de "La Rosadita" -apodo con el que se conoce a la financiera-, derivaba fondos a paraísos fiscales.
No es el primer operativo que se realiza en la financiera. Días atrás se hicieron otros allanamientos en donde se incautaron cajas con documentación.
La causa judicial se inició luego de que el programa Periodismo para Todos presentara testimonios de Elaskar y Fariña admitiendo su participación en la operatoria ilícita.
Más Noticias
América vs Philadelphia Union EN VIVO: Philadephia anota el 1-1 y se acerca en el global
Sigue el minuto a minuto del encuentro de vuelta de octavos de final de la Concachampions en directo desde el Estadio Ciudad de los Deportes
El senador electo ‘Elefante Blanco’ denunció que las obras del estadio de Pereira aún están a medio camino: cuestionó al alcalde
Luis Carlos Rúa Sánchez, detrás de la máscara y de las denuncias, exigió respuestas al mandatario de la ciudad ante los evidentes retrasos en las remodelaciones en el Estadio Hernán Ramírez Villegas
Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay I-2026
El partido, que es uno de los más jugados en la historia del fútbol colombiano, tendrá como sede el estadio del cuadro azucarero y cerrará la jornada futbolera del miércoles 18 de marzo
Trump advirtió que Estados Unidos “destruirá” el yacimiento de gas de South Pars si el régimen de Irán vuelve a atacar a Qatar
“No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción por las implicaciones a largo plazo que tendrá en el futuro de Teherán”, afirmó el mandatario. Sin embargo, advirtió: “No dudaré en hacerlo” si las instalaciones energéticas de Doha vuelven a ser blanco de ataques
Ministro de Energía, Ángelo Alfaro, es denunciado por violencia sexual: mujer declara que el abuso ocurrió cuando era menor
Una denunciante acusa al ratificado ministro de haberla agredido sexualmente cuando era menor de edad y él ocupaba un cargo gerencial en Pucallpa
