Правосуддя США підтвердило виплату хабарів у Петроекуадорі під час урядів Рафаеля Корреа та Леніна Морено

Судовий процес США виявив нові елементи щодо корупційних рамок у Petroecuador, еквадорської публічної компанії, чиновники якої прийняли хабарі для надання контрактів на продаж еквадорської сирої нафти. Імена братів Антоніо і Енріке Пере Іказа з'явилися в Східному окружному суді Нью-Йорка . АнтоніоПере визнав себе винним у злочині відмивання грошей та порушення Закону про іноземні корупційні практики. Суд США повідомив про його засудження і зобов'язав конфіскацію його активів, які будуть оцінені в більш ніж 45,8 мільйонів доларів США.

Той факт, що Пере прийняв звинувачення проти нього, підтверджує те, що в Еквадорі вже попередили такі ЗМІ, як Expreso та журналістські розслідування : в Еквадорі існував сюжет хабарів чиновникам Еквадору між 2011 і 2019 роками, під час урядів Рафаеля Корреа і його наступник Лень Морено. Перевикористовував американські компанії та банківські рахунки, щоб підкупити чиновників Petroecuador на користь двох компаній, визначених як «комерційне підприємство 1 та 2″ та для Asphalt Company.

За даними газети Expreso, яка послідувала за цією справою, Антоніо та Енріке Пере Ycaza разом з «комерційною компанією 1″ вирішили підкупити еквадорських чиновників, щоб отримати вигоду «від договору, який Petroecuador підписав з державною особою в Азії, ім'я якого не розголошується , але Сполучені Штати запевняють, що його знають. Близько червня 2011 року комерційна компанія 1 погодилася з азіатською державною компанією взяти на себе ризик і підтримувати продукт, придбаний за будь-яким контрактом з Petroecuador на придбання нафти. Щоб виплатити хабарі і прикрити схему, Енріке Пере підписав консультаційну угоду з компанією 1, в якій компанія погоджується виплатити консалтингу комісію за барель еквадорської, що компанія купує у азіатської державної компанії через контракт з Petroecuador. Аналогічна схема використовувалася на користь компанії 2, тільки в цьому випадку це було зроблено через контракт між еквадорською нафтовою компанією і державною компанією на Близькому Сході, ім'я якої не розголошується, але США стверджують, що це знають».

Як повідомляється, три чиновники отримали хабарі від Пере, хоча в записах судового процесу США вони ідентифікували себе як «еквадорський офіцер 1, 2 та 3 ″, Фернандо Вільявісенсіо, законодавець Еквадору, який розслідував випадкиАлекса Сааба і ПетрочинапідтвердивInfobae, що одним із чиновників будеНільсен Аріас, колишній Менеджер з міжнародної торгівлі Petroecuador між 2010 і 2017 роками. ім'яАріаса також включено у справу Vitol Inc., який також досліджується у Сполучених Штатах.

У випадку з Vitol Inc. , Міністерство юстиції США заявляє, що « Консультанти 1 і 2 » - один з них Nilsen Arias - отримає комісію від Vitol за кожен барель мазуту, отриманий від контракту з Petroecuador . «Консультанти», в свою чергу, «використовували б частину цих коштів для виплати хабарів еквадорським чиновникам від імені Vitol», повідомляє портал Journalismo de Investigación.

Аріас допоміг би найняти фальшиві консультації, створювати компанії-оболонки та видавати фіктивні рахунки-фактури для переказу коштів офшорним компаніям, що беруть участь у змові Vitol та «консультантам».

Віллавісенсіо запевнив Infobae , що в 2017 році він вже засудив братів Пере Іказа в Генеральній прокуратурі «як головних лобістів корупційного сюжету Петрочина, Unipec і Oman Trading International (OTI)» . Однак, каже законодавець, еквадорське правосуддя не дало результатів на відміну від того, що зробила судова система США.

Для Віллавісенсіо настав час, коли з доказами та заявами, які були надані в судах США, еквадорська система правосуддя закликає до суду тих, хто бере участь у корупційному сюжеті «під керівництвом Рафаеля Корреа, Хорхе Глас, Нільсен Аріаса та інших».

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: