En plena investigación por lavado de dinero, el presidente de Ferro se desprende de sus bienes

Daniel Pandolfi, muy ligado al kirchnerismo, puso en venta un departamento de 4 ambientes en el barrio de Caballito. Y vendió una camioneta 4 x 4. La información acaba de ser aportada por la PROCELAC al fiscal que investiga el caso

Devaluado en pesos y adaptado a la cuarentena: el regreso del Telar de la Abundancia, el engaño que involucró a actrices famosas

Un año después de su auge y polémica, el esquema piramidal se reinventa con nuevos nombres entre grupos de WhatsApp como un rebusque de crisis sin discurso espiritual y con giros por Mercado Pago

Debate sobre la importancia de conocer a los verdaderos dueños de las empresas para prevenir delitos financieros

Fue en una Conferencia Internacional sobre Beneficiarios Finales que se realizó en la Procuración General de la Nación, de la que participaron expertos internacionales en delitos financieros. El reclamo para que haya un registro público unificado a nivel nacional

Telar de la Abundancia: un doctor en matemática explica el riesgo de perder en la trampa de moda

¿Dónde está el hueco? El profesor Marcelo Ruiz, ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, tiene su teoría al respecto en donde una simple multiplicación desmantela el mito de la plata infinita

Adentro del Telar de la Abundancia: cómo actúan los grupos que reclutan víctimas y cuán fácil es caer en la trampa

Es mucho menos secreto de lo que parece. Desesperados por cobrar, los devotos y devotas del culto a la plata fácil le ofrecen el esquema a desconocidos en grupos abiertos de Facebook y WhatsApp. Un periodista de Infobae se infiltra y observa

Fabiana Cantilo pidió disculpas por haber defendido el Telar de la Abundancia: "A mí también me engañaron"

La cantante se retractó después de haber publicado una carta abierta a favor del esquema, que fue criticado por la PROCELAC

Telar de la Abundancia: la defensa de Fabiana Cantilo y la advertencia oficial sobre el riesgo de estafa

En una carta abierta, la artista defendió con vehemencia el esquema que fue criticado esta semana por la PROCELAC, que recomienda a las víctimas denunciar si fueron estafadas

Viaje al centro del Telar de la Abundancia: el culto a la plata fácil y los videos que muestran cómo funciona la trampa de moda

El esquema Ponzi se renueva con discurso feminista: células de mujeres arriesgan sus ahorros en dólares en ciudades de todo el país. La variante pesificada que promete una fortuna y la famosa actriz que invita por video selfie a "atreverse"

Madaho's: el vínculo entre un ex juez federal y el prostíbulo más famoso de Mar del Plata

El camarista José Ferro renunció a su cargo luego de ser denunciado en el Consejo de la Magistratura por su relación con un abogado procesado por lavar el dinero del cabaret. Fallos favorables y los chats y mails que lo pusieron en jaque

Exclusivo: nuevos documentos sobre la sospechosa compra de un edificio que hizo Alejandra Gils Carbó

La Justicia investiga una millonaria operación inmobiliaria que podría salpicar a la Procuradora General de la Nación

Menos de una condena por año por lavado de dinero

Autoridades de la UIF y la PROCELAC disertaron sobre aspectos penales de uno de los delitos más difíciles de probar por jueces