Casación confirmó condenas por lavado vinculadas al Comando Vermelho
El camarista Gustavo Hornos confirmó condenas dictadas en juicio abreviado en una causa vinculada a una red criminal internacional que operaba con criptomonedas, sociedades fachada y la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama para canalizar fondos ilícitos
Pidieron la detención del juez de Rosario involucrado en una oscura trama de corrupción judicial
Se trata de Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, a quien ya le habían secuestrado el celular. Lo están allanando y buscan indagarlo por su vínculo con el financista arrepentido Fernando Whpei, a quien le habría facilitado 10 millones de dólares mientras había cepo cambiario
Un juez federal de Rosario, más complicado: la pista de los 10 millones de dólares que habría facilitado a un financista
El titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad, Gastón Salmain, está bajo investigación y le secuestraron su celular, tras quedar involucrado en una causa por supuesta corrupción judicial
Tras un acuerdo judicial, condenaron y liberaron a tres extranjeros que lavaban dinero para el Comando Vermelho
Accedieron a un juicio abreviado y fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso. Además, la PROCELAC pidió reducir las multas que deberán pagar los condenados
Ampliaron la imputación contra el exjuez Bailaque y prorrogaron por seis meses su prisión domiciliaria
El juez Eduardo Rodríguez Da Cruz prorrogó la detención del exmagistrado, quien enfrenta nuevas acusaciones por dádivas y lavado de activos tras la presentación de pruebas adicionales
En 2024 se profundizaron los delitos con criptoactivos: las operaciones se complejizan y son por más dinero
Así lo reveló la Procelac en su último informe de gestión. Las billeteras virtuales y el trading aparecen como la clave para mover los fondos y complicar su trazabilidad
El Malbrán detectó nuevas bacterias en el fentanilo contaminado del laboratorio HLB Pharma e investigan 34 muertes asociadas al medicamento
Las autoridades sanitarias confirmaron el “desarrollo bacteriano” en el lote denunciado como adulterado por el Hospital Italiano de La Plata. Hasta ahora se denunciaron 34 fallecidos tratados con ese medicamento. Ocho provincias ya respondieron sobre la existencia de la droga en hospitales y clínicas
La Justicia investiga presuntos desvíos de casi $40.000 millones en ocho municipios de Tucumán, Catamarca y Salta
Una denuncia de la PROCELAC habla de “significativos fondos públicos extraídos a través de cheques y sin justificación” que podrían haber sido utilizados para las campañas políticas de 2023
Por qué el ex senador Kueider quedó implicado en el caso Securitas y es investigado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y cobro de coimas
La causa está a cargo de la jueza Arroyo Salgado y ya tiene una docena de procesados. Entre ellos, los hermanos Tórtul, a cargo de la filial entrerriana de la firma de seguridad privada, acusados de pagar sobornos a la empresa de energía ENERSA, en la época en que el ex legislador era secretario general de la Gobernación. Los departamentos que lo vinculan a esos empresarios. Qué dicen su abogado y Bordet
Abrieron una causa en Argentina por la detención de Kueider en Paraguay con USD 210 mil
Lo hizo de oficio la PROCELAC para investigar enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
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Los azules jugarán el martes 19 de mayo contra Sao Paulo por la quinta fecha del grupo C con el objetivo de sacar un buen resultado para pasar a la siguiente ronda del certamen
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Juez ratificó decisión contra María Fernanda Cabal: tendrá cinco días para rectificar declaraciones contra la Unión Patriótica
La congresistas afirmó que el exterminio del partido político no había sido responsabilidad del Estado colombiano y aseguró que eran un brazo financiero de las Farc
