El ex titular de la UIF pidió prisión efectiva para Cristina Kirchner: “Aún conserva poder político y económico”
Mariano Federici, quien participó en investigaciones por corrupción, sostuvo que el beneficio de la prisión domiciliaria no debería aplicarse en el caso de la ex presidenta
Denunciaron al ex titular de la UIF por acceder a información confidencial para lograr un contrato
Se trata de Mariano Federici. La denuncia se presentó luego de una publicación periodística que dio cuenta que el ex dirigente, como directivo de una empresa de EEUU, buscó un contrato con el organismo
El fiscal Marijuán explicó por qué pidió el sobreseimiento de CFK y contestó las críticas de Federici
El ex titular de la UIF aseguró que había presentado indicios para mantener la acusación contra la Vicepresidenta en la ruta del dinero
Mariano Federici: “Los Kirchner tiene una sociedad con las dictaduras latinoamericanas por cuestiones ideológicas y por negocios”
En una entrevista con Infobae, el ex titular de la UIF cuestionó los alineamientos del Gobierno con Venezuela y Cuba. Además, criticó el funcionamiento de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández
El gobierno investigará las Sociedades “simplificadas” creadas durante el gobierno de Macri
Lo hará a través de la Unidad de Información Financiera. Dice que la ley que permitió la creación de las SAS facilita el ocultamiento de testaferros para eludir impuestos y lavar dinero, La inscripción de las SAS ya había sido suspendida. Surgieron de una norma complementaria de la “ley Pyme”
Argentina perdió la presidencia de la red internacional de las Unidades Antilavado de todo el mundo
Fue a partir de que Alberto Fernández reemplazara al frente de la UIF a Mariano Federici por el abogado Carlos Cruz
La UIF apeló el sobreseimiento de ex gobernadores y la hija de Hebe de Bonafini en la causa de Sueños Compartidos
El organismo anti lavado sostuvo que los ex funcionarios no controlaron y autorizaron pagos irregulares. La hija de Hebe está sospechada por la compra de un departamento en La Plata, que luego le vendió a Sergio Schoklender
Últimas Noticias
Martín Yeza: “En 2023 fuimos separados con LLA en Buenos Aires y ganó Kicillof, ese error no puede repetirse”
El diputado nacional se refirió al relanzamiento del PRO en Parque Norte, al rol de Mauricio Macri y los rumores sobre una eventual candidatura. “En la Argentina, la política ya no tiene el monopolio del cambio”, señaló
Los participantes de Gran Hermano bailaron “Thriller” de Michael Jackson: el video de su coreografía
En una noche llena de ritmo y nervios, la casa se transformó en escenario para recrear el clásico videoclip, con Brian Sarmiento como protagonista
Septimio Severo, el emperador romano que desafió a la muerte
Tras conquistar oriente y erigir monumentos imponentes, la desaparición de Severo desató un torbellino de campañas, motines y emperadores fugaces en la arena política del siglo III
El primer ministro de Polonia afirmó que ya “sospechaba” que Hungría filtraba a Rusia información sobre las reuniones de la UE
“La noticia de que la gente de Orbán le informa a Moscú sobre las reuniones del Consejo de la Unión Europea con todo detalle no debería sorprender a nadie”, escribió Donald Tusk en la red social X
El Salvador: acceso entre Puerto de La Libertad y Nuevo Cuscatlán alcanza el 85 % de avance
Las autoridades de Obras Públicas informan que la pavimentación en el nuevo tramo vial avanza según lo establecido, con el apoyo de maquinaria y equipos técnicos, y que la apertura de la vía podría concretarse en breve
