El fiscal Marijuán explicó por qué pidió el sobreseimiento de CFK y contestó las críticas de Federici
El ex titular de la UIF aseguró que había presentado indicios para mantener la acusación contra la Vicepresidenta en la ruta del dinero
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Mariano Federici: “Los Kirchner tiene una sociedad con las dictaduras latinoamericanas por cuestiones ideológicas y por negocios”
En una entrevista con Infobae, el ex titular de la UIF cuestionó los alineamientos del Gobierno con Venezuela y Cuba. Además, criticó el funcionamiento de la AFI durante la gestión de Alberto Fernández
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El gobierno investigará las Sociedades “simplificadas” creadas durante el gobierno de Macri
Lo hará a través de la Unidad de Información Financiera. Dice que la ley que permitió la creación de las SAS facilita el ocultamiento de testaferros para eludir impuestos y lavar dinero, La inscripción de las SAS ya había sido suspendida. Surgieron de una norma complementaria de la “ley Pyme”
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Argentina perdió la presidencia de la red internacional de las Unidades Antilavado de todo el mundo
Fue a partir de que Alberto Fernández reemplazara al frente de la UIF a Mariano Federici por el abogado Carlos Cruz
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La UIF apeló el sobreseimiento de ex gobernadores y la hija de Hebe de Bonafini en la causa de Sueños Compartidos
El organismo anti lavado sostuvo que los ex funcionarios no controlaron y autorizaron pagos irregulares. La hija de Hebe está sospechada por la compra de un departamento en La Plata, que luego le vendió a Sergio Schoklender
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