Reforma a ley antilavado reforzará coordinación institucional y dará más facultades a Hacienda y FGR, según DOF
SHCP y FGR tendrán más facultades; se busca fortalecer la coordinación y frenar operaciones ilícitas
¿Cuánto dinero en efectivo puedo tener en casa sin que me investigue el SAT?
El Sistema de Atención Tributaria colabora con la Fiscalía General de la República para detener el lavado de dinero y el manejo de recursos de procedencia ilícita
Organizaciones civiles piden no equipararlos con casinos o bancos y revisar Ley Antilavado
“Requisitos financieros no se ajustan a nuestra realidad”: señalaron las organizaciones mexicanas y advierten que arriesga su operatividad
Santiago Nieto confió a Monreal y Menchaca concretar la reforma a la Ley Antilavado
El director de la UIF publicó los avances reconocidos por el Grupo de Acción Financiera de América Latina en materia de PLD
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La petición del jefe de Estado ocurre luego de que se conocieran acercamientos entre exdirectivos de la constructora y la Fiscalía, en busca de acuerdos que permitan esclarecer responsabilidades dentro del caso de la Ruta del Sol II
