Eles processam mais de 121 bilhões de pesos
As autoridades dizem que o dinheiro veio da Ásia, Europa e América do Norte. O líder da organização está entre os capturados
Ollanta Humala e Nadine Heredia: julgamento oral contra ambos continuará na segunda-feira, 18 de abril
A Procuradoria-Geral da República solicitou a nulidade da transferência de três edifícios do ex-presidente em favor de sua então filha mais nova, Illary Humala Heredia.
Nove pessoas que teriam lavado mais de $33 bilhões do Clã do Golfo são processadas
Os réus teriam emprestado seus nomes para adquirir bens móveis, bens imóveis e gado. Além disso, empresas de fachada foram criadas para dar a aparência de legalidade aos recursos.
Eles desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro que lavou milhões de dólares para um cartel mexicano operando nos EUA
Agentes antinarcóticos os rastrearam por anos e desarmaram um grupo que respondeu ao narco de Atlanta José “Chiquis” Herrera-Guzmán
Os Emirados Árabes criaram uma Procuradoria Especial contra a Lavagem de Dinheiro, o Tráfico de Drogas e o Financiamento do Terrorismo
As autoridades alertaram que as redes criminosas regionais geralmente estão conectadas a organizações criminosas cujas bases operacionais estão na América Latina e na Europa.
Armando Benedetti é chamado para ampliar a investigação por suposta lavagem de dinheiro
O senador garantiu em suas redes sociais que eles não estão realmente investigando ele, mas que, “eles estão procurando por um crime”
Aluguel de contas de poupança: esta seria a operação liderada por cidadãos russos para inserir dinheiro na Colômbia e afetar as eleições
De acordo com as autoridades, a rede estrangeira teria como objetivo financiar organizações violentas que buscam desestabilizar a ordem pública e intervir nas eleições
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Una sustancia con azufre, liberada durante el corte de la verdura, se transforma en ácido que irrita los ojos
Los horrorosos crímenes del “vampiro de Brooklyn”, el asesino en serie que descuartizaba niños para preparar platos gourmet
Se llamaba Albert Fish y actuó con total impunidad durante quince años hasta que una carta que le envió a la madre de una de sus víctimas le dio a la policía una pista para capturarlo. Nunca mostró arrepentimiento y antes de ser ejecutado en la silla eléctrica, el 16 de enero de 1936, hace nueve décadas, se jactó: “Esta será la experiencia suprema de mi vida”
Enero 2026: Honduras inicia el proceso de transición para instalación de sus nuevas autoridades
Esta primera fase establece el marco de funcionamiento de la nueva Legislatura. Durante este mes se desarrollarán una serie de acontecimientos clave que definirán la transición institucional y el comienzo del nuevo gobierno
