Sie verfolgen mehr als 121 Milliarden Pesos
Die Behörden sagen, dass das Geld aus Asien, Europa und Nordamerika stammte. Der Leiter der Organisation gehört zu den Gefangenen
Ollanta Humala und Nadine Heredia: Die mündliche Verhandlung gegen beide wird am Montag, dem 18. April, fortgesetzt
Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte die Nichtigkeit der Übertragung von drei Gebäuden des ehemaligen Präsidenten zugunsten seiner damals jüngsten Tochter, Hillary Humala Heredia.
Neun Personen, die mehr als 33 Milliarden Dollar vom Golfclan gewaschen hätten, werden strafrechtlich verfolgt
Die Angeklagten hätten ihre Namen verliehen, um bewegliches Vermögen, unbewegliches Vermögen und Vieh zu erwerben. Darüber hinaus wurden Frontfirmen gegründet, um Ressourcen den Anschein einer Legalität zu verleihen.
Sie haben einen Geldwäschering abgebaut, der Millionen von Dollar für ein in den USA operierendes mexikanisches Kartell wusch
Anti-Betäubungsmittel verfolgten sie jahrelang und entwaffneten eine Gruppe, die auf den Atlanta-Narco José „Chiquis“ Herrera-Guzmán reagierte
Die Arabischen Emirate richteten eine Sonderstaatsanwaltschaft gegen Geldwäsche, Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung ein
Die Behörden warnten davor, dass regionale kriminelle Netzwerke im Allgemeinen mit kriminellen Organisationen verbunden sind, deren operative Stützpunkte sich in Lateinamerika und Europa befinden
Armando Benedetti wird aufgefordert, die Ermittlungen wegen angeblicher Geldwäsche auszuweiten
Der Senator versicherte in seinen sozialen Netzwerken, dass sie ihn nicht wirklich untersuchen, sondern dass „sie nach einem Verbrechen suchen“
Vermietung von Sparkonten: Dies wäre die Operation, die von russischen Bürgern geleitet wird, um Geld nach Kolumbien einzuzahlen und die Wahlen zu beeinflussen
Nach Angaben der Behörden würde das ausländische Netzwerk darauf abzielen, gewalttätige Organisationen zu finanzieren, die die öffentliche Ordnung destabilisieren und in Wahlen eingreifen wollen.
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Durante la audiencia parlamentaria también se informó que el Perú enfrenta una problemática estadística similar a la de otros países de la región debido a ingresos irregulares y solicitudes de refugio
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