Sie haben einen Geldwäschering abgebaut, der Millionen von Dollar für ein in den USA operierendes mexikanisches Kartell wusch

Die Anti-Betäubungsmittel-Behörden in New York haben eine Gruppe abgebaut, die jahrelang Millionen von Dollar für ein im US-Bundesstaat operierendes mexikanisches Drogenkartell wusch.

Laut einer Untersuchung der New York Post zog das Waschteam auf Drängen von Drogenhändlern in Nachbarschaften im Big Apple wie Flushing, Queens, Sunset Park und Bensonhurst in Brooklyn.

Die Tribünen reagierten auf den bekannten Drogenhändler aus Atlanta José „Chiquis“ Herrera-Guzmán, den die Behörden seit einiger Zeit verfolgt hatten, bevor sie seine Frontmänner identifizierten.

Gerade aufgrund eines Abhörens auf Herrera-Guzmans Handy konnten Agenten auf einem Parkplatz bei Walmart und in einem Mehrfamilienhaus nördlich von Georgiens Landeshauptstadt eine Lieferung von Millionen Dollar in bar an zwei New Yorker beobachten, die später als Shaui Sun und Darren Hing Li identifiziert wurden.

Die Beamten folgten dem Ehepaar, das den Highway I-85 nordöstlich von Atlanta an Bord eines gemieteten GMC Terrain nahm und sie stoppte, als sie noch mehr als 1.200 Kilometer von der Rückkehr nach New York entfernt waren.

Die Polizei hielt das Fahrzeug an und befahl ihnen zu gehen, wobei sie feststellte, dass sie besorgt waren.

„Herr Sun schien sehr nervös zu sein, als er mit mir sprach. Er konnte nicht still sitzen und ich konnte sehen, wie seine Halsschlagader schnell in seinem Nacken schlägt „, schrieb der Polizist später in einem Polizeibericht.

Der Beamte durchsuchte den Herrenwagen und entdeckte einen Koffer und einen Rucksack mit 33 Bündeln von 20-Dollar-Scheinen, zwei Bündeln mit 100-Dollar-Scheinen und einer Geldzählmaschine.

Die Polizei beschlagnahmte das Bargeld, insgesamt 350.000 Dollar, bei einer Festnahme, die im August 2018 stattfand und zur Enthüllung der Bande diente.

Nach Angaben der Behörden wurden die beiden Häftlinge freigelassen und seitdem genau verfolgt, was es ermöglichte, ein breiteres Netzwerk von Geldwäschern in ganz New York zu entdecken.

Das Waschprogramm betrug mehrere Millionen Dollar und wurde erweitert. Es wurde von einer Gruppe von Männern betrieben, darunter Li und Sun, aber auch von einem Taxifahrer aus Queens namens Ian Feng Wu und zwei weiteren mutmaßlichen Geldwäschern, Xian de Jiang und Xiao Yu Wang.

Laut Gerichtsdokumenten war die Reise von Li und Sun nach Georgien eine von mehreren außerhalb des Bundesstaates, die das Paar in den Jahren 2017 und 2018 im Rahmen seiner Geldwäsche unternahm.

Während dieser Zeit flogen die Männer, beide 30 Jahre alt, nach Georgia und reisten mehrmals nach Detroit, Michigan, um Bargeld zu sammeln, das sie dann an Lagerhäuser in New York lieferten oder es selbst waschen würden. Die Besatzungsmitglieder sammelten auch Bargeld in Chicago, sagte das FBI.

Um den Teig zu waschen, eröffnete Sun zwei Konten bei einer TD Bank im Namen eines mutmaßlichen Unternehmens mit Sitz in Flushing, New York, teilten die Behörden mit.

Von 2017 bis 2018 zahlte er mehrere Schecks im Gesamtwert von genau 100.000 USD auf die Konten ein. Das FBI stellte fest, dass die Schecks von einer anderen Person ausgestellt wurden, die später wegen Steuerhinterziehung und des Ausstellens gefälschter Schecks gegen Bargeld verurteilt wurde.

Sun wusch das Geld auch, indem es es für eine Reihe von Luxusartikeln an einer Schmuckbörse in Baltimore ausgab, darunter eine Vacheron Constantin-Armbanduhr im Wert von 10.520 USD und einen Bulgari Ring im Wert von 4.234 USD.

In der Zwischenzeit hielt die Begegnung mit der Georgia State Police Li, einen Absolventen des Baruch College, der vier Sprachen spricht und die Brooklyn Technical High School besuchte, nicht davon ab.

Im Laufe des Jahres 2018 beschlagnahmten Bundesagenten, die ihn überwacht hatten, bei mehreren Rückgaben mehr als 500.000 Dollar von ihm. Danach ließen sie ihn schließlich gehen, während er weiterhin verfolgt wurde.

Zu den Geldbeschlagnahmungen gehörten mehr als 20.000 Dollar, die auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Willis Avenue in Roslyn, Long Island, beschlagnahmt wurden, und mehr als 39.000$, die im New York Presbyterian Hospital an der Main Street in Flushing beschlagnahmt wurden.

„Durch dieses Verhalten spielten der Angeklagte und andere eine entscheidende Rolle beim Waschen von Millionen Dollar an Geld für den Drogenhandel“, schrieben die Bundesstaatsanwälte im November 2021 in einer Urteilsverkündung für Li.

Etwa zur gleichen Zeit, als Li das Drogengeld transportierte und wusch, erhielt Jian Feng Wu, ein Taxifahrer in Flushing, einen kommerziellen Vorschlag von einem seiner Kunden, sich der Crew anzuschließen.

Ein Mann, den Wu später den Behörden als „TVB“ oder „Boom“ identifizierte, zahlte dem Taxifahrer mehrere hundert Dollar, als Gegenleistung dafür, dass er Taschen mit Bargeld aufnahm und sie in der Stadt abgab.

Wu, der im Alter von 18 Jahren aus der chinesischen Provinz Fujian geflohen war, um nach Queens auszuwandern, erklärte sich bereit, am kriminellen Netzwerk teilzunehmen.

Bei einer der Lieferungen im April 2018 trafen Wu und ein mutmaßlicher Mitarbeiter, Xian de Jiang, auf dem Parkplatz eines chinesischen Buffets am Francis Lewis Boulevard in Bayside, Queens, einen mutmaßlichen Drogendealer.

Wu nahm vom hispanischen Mann eine rote Tasche mit mehr als 150.000 Dollar und ging angeblich mit Jiang. Die Agenten, die den Austausch überwachten, stoppten sie und beschlagnahmten das Geld.

Die fünf Besatzungsmitglieder wurden 2019 verhaftet und vor einem Bundesgericht in Manhattan der Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.

Herrera-Guzman, der Drogendealer in Georgia, wurde letzte Woche wegen Drogenanklagen getrennt verurteilt und laut lokalen Berichten zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der DEA-Agent von Atlanta, Robert J. Murphy, sagte, ein mexikanisches Kartell habe Herrera-Guzman mit Heroin, Kokain und Methamphetamin versorgt, berichtete die Atlanta Journal-Constitution zum Zeitpunkt seiner Verhaftung.

Wu seinerseits wurde am Donnerstag von der Bundesrichterin in Manhattan, Laura Taylor Swain, zu Vollzeit verurteilt, die mit ihrem Anwalt Chris Madiou zustimmte, dass er ein Low-Level-Spieler in dem Programm sei.

Der Prozess fand drei Monate statt, nachdem Li zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden war, nachdem er sich der Anklage wegen Geldwäsche schuldig bekannt hatte. Sun bekannte sich der absichtlichen Verschleierung der Kenntnis eines Verbrechens schuldig und soll noch in diesem Monat verurteilt werden.

Wus beschuldigter Mitarbeiter, Xian de Jiang, stellte Kaution auf Kaution und ist angeblich geflohen. Seitdem ist er nicht mehr vor Gericht erschienen. Ein fünfter Verdächtiger, Xiao Yu Wang, bekannte sich für nicht schuldig und könnte später in diesem Jahr vor einem Bundesgericht in Manhattan vor Gericht gehen.

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