Neun Personen, die mehr als 33 Milliarden Dollar vom Golfclan gewaschen hätten, werden strafrechtlich verfolgt

Inmitten der Argenta-Strategie nahmen die Behörden neun Personen gefangen und verfolgten sie, die an Geldwäsche beteiligt waren, um den Gaitanista Self-Defense Forces of Colombia (AGC), auch bekannt als Golfclan, zugute zu kommen. Die Angeklagten würden zu einer illegalen Organisation zusammengefasst, die offenbar Geld erhielt und besaß, das die besagte kriminelle Struktur unter anderem durch Vertreibung, Erpressung, Drogenhandel und anderes illegales Verhalten erhalten hatte.

Es wurde bekannt, dass es sich bei den Angeklagten um sechs Männer handelte, die als Miguel Ángel Úsuga Fernández, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gomez Granada, Hernando Usuga Graciano, Edwin Jahir Carmona Cifuentes und Andrés Felipe Clavijo Jimenez identifiziert wurden. Darüber hinaus gibt es drei Frauen, die die Namen Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Yuliany Andrea Úsuga David und Alejandra Naranjo Alarcón tragen.

Die Fachdirektion gegen Geldwäsche und die Fachdirektion für das Aussterben der Domainrechte der Staatsanwaltschaft stellten in Abstimmung mit der Kriminalpolizei (DIJIN) der Nationalen Polizei fest, dass die Angeklagten ihre Namen verliehen hätten Erwerb von beweglichem Eigentum, Immobilien und Vieh. Darüber hinaus wurden Frontfirmen gegründet, um Ressourcen den Anschein einer Legalität zu verleihen und sie im nationalen Finanzsystem zirkulieren zu lassen.

Diese Transaktionen haben offenbar mehr als 33 Milliarden Pesos gewaschen. Darüber hinaus wurden während des Durchsuchungsverfahrens, in dem die Verhaftungen durchgeführt wurden, 1.154 Millionen Pesos in bar beschlagnahmt, die sich in einer Bucht befanden.

So wurden die mutmaßlichen Mitglieder des Netzwerks wegen Verbrechen der illegalen Bereicherung von Einzelpersonen, eines Konzerts zur Begehung von Verbrechen zum Zwecke der Geldwäsche und der Beratung organisierter krimineller Gruppen und organisierter bewaffneter Gruppen angeklagt. Darüber hinaus wurde angegeben, dass das in der Bucht gefundene Geld einem Staatsanwalt für das Aussterben der Domäne zur Verfügung gestellt wird, um die entsprechenden Verfahren voranzutreiben.

Aufgrund der Schwere der Straftaten und der Beweise der Behörden erhielten acht der Angeklagten Sicherheitsmaßnahmen: fünf im Gefängnis und drei am Wohnort. Die neunte Justiz, die als Andrés Felipe Clavijo identifiziert wurde, wird weiterhin mit der Untersuchung verbunden bleiben, aber während eine Entscheidung getroffen wird, bleibt er frei.

Die Fachdirektion für das Aussterben des Dominion Law verhängte nicht nur in Haft, sondern verhängte den Angeklagten auch Vorsichtsmaßnahmen, um die Gerätemacht auszusetzen, zu beschlagnahmen, zu entführen und Vermögenswerte im Wert von mehr als einer Milliarde Pesos in Besitz zu nehmen. Die Behörden betonten, dass diese zum Geldwäsche-Netzwerk des „Golfclans“ gehören oder von diesem erworben wurden.

Es zeigte sich, dass sich die Immobilien in Medellin, Bello, Copacabana, Buritica, Carepa, Turbo, Apartado und Chigorodó (Antioquia) befinden. Dies sind 36 Immobilien, 8 Unternehmen, 6 Gewerbebetriebe, 79 Fahrzeuge, 21 Fahrzeuge, mehr als 107'000.000 $, die auf Bankkonten eingezahlt wurden, und etwa 22'000.000 $ in bar, das in einem Handelsunternehmen gefunden wurde.

Die Untersuchung ergab, dass einige der Vermögenswerte in die Hände Dritter übergegangen waren, um finanzielle und steuerliche Filter zu umgehen. Viele dieser potenziellen Frontmänner hätten ungerechtfertigte Kapitalerhöhungen. Daher wird das Unternehmen für Special Assets (SAE) die Verwaltung der betroffenen Immobilien zum Zwecke des Erlöschens des Eigentums übernehmen.

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