La Agencia Tributaria desmantela un fraude de IVA de más de 300 millones en hidrocarburos
El embargo de bienes de lujo y la inmovilización de activos bancarios han marcado el avance de una macrocausa fiscal con graves consecuencias para la Hacienda pública
La Fiscalía pide entre 3 y 13 años de prisión para seis acusados de fraude de IVA
Seis acusados, entre ellos A.I.B.M., enfrentarán un juicio en Madrid por un fraude de IVA de más de tres millones de euros mediante la creación de empresas truchas y operaciones intracomunitarias
Suspendido juicio de fraude del IVA de Hafesa por incomparecencia del principal acusado
El juicio por el presunto fraude fiscal de Hafesa se aplaza hasta el 30 de junio por la ausencia del principal acusado, Alejandro Hamlyn, y otros factores judiciales relevantes
La UCO cree que la trama de hidrocarburos desvió 74 millones a China, Colombia y Portugal
La investigación de la Guardia Civil revela un supuesto fraude de IVA de hidrocarburos que transfirió 74 millones de euros a cuentas en Portugal, Colombia y China mediante un entramado empresarial complejo
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