La UIF también investigará a José Voytenco, el líder sindical de la UATRE acusado de lavado de dinero
La denuncia detalla lujos incompatibles con sus ingresos y vínculos con proveedores sospechosos. Ocurre luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud interviniera su obra social, OSPRERA
Otro ataque de la dictadura de Nicolás Maduro a la Argentina, ahora contra la Justicia
La vicepresidenta Delcy Rodríguez publicó un agresivo mensaje contra el juez Villena y la fiscal Incardona, que intervinieron en el caso del avión iraní-venezolano que fue decomisado y desguazado por orden de la Justicia de los EEUU. “Sabemos quiénes son”, advirtió la funcionaria chavista
Procesaron a “El Croata” y la causa continuará tramitándose en Comodoro Py
También fueron procesados con embargos millonarios otros miembros de la banda. El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena decidió enviarle el caso a su colega Marcelo Martínez De Giorgi
Más allanamientos por la causa contra “El Croata”: investigan una sucursal a dos cuadras de la Plaza de Mayo
Personal de la Aduana y la Policía Federal realizaba esta mañana más allanamientos en el marco de la investigación que tiene preso a Ivo Rojnica, alias “el Croata”
Allanamiento a las cajas de seguridad del “Croata”: secuestraron más de medio millón de dólares, joyas y relojes
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Federico Villena, en el marco de la investigación que se abrió por asociación ilícita y lavado de dinero bajo la sospecha de vinculaciones con el narcotráfico
Le incautaron más de un millón de dólares y 50 millones de pesos a “El Croata” y sus socios
Fue en el marco de los 23 allanamientos en la causa por lavado de dinero narco vinculada al Cartel de Sinaloa
La Justicia imputó a Insaurralde y Sofía Clerici por lavado de dinero y pidió medidas para profundizar la causa
El dictamen fue firmado por el fiscal federal Sergio Mola, quien también solicitó el apartamiento del juez Federico Villena porque la ex mujer del dirigente político trabaja en el juzgado federal de Lomas de Zamora desde 2008
“Me podés cagar la vida por una pendejada”, le recriminó la hija a la azafata, que continuará detenida
El juez Federico Villena, a cargo de la investigación, sostuvo que la azafata puede entorpecer la investigación y por lo tanto le negó la excarcelación. Se corroboró que quiso borrar datos de su celular alojados en la “nube”. Ahora se abrirá un capitulo para analizar una posible prisión domiciliaria.
Investigan por lavado de dinero a un ciudadano ruso que en 44 días entró tres veces al país con más de USD 640.000
La Justicia busca determinar el origen del dinero. El nombre del sospechoso figura en una lista elaborada por la Aduana
Avión venezolano-iraní: la Justicia autorizó la salida del país de los cinco tripulantes que quedaban retenidos
Se trata de tres iraníes y dos venezolanos que habían sido llamados a indagatoria. El juez Villena les dictó falta de mérito porque entendió que no hay pruebas firmes para acusarlos de financiar actividades terroristas. Sin embargo, la investigación continuará
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