La denuncia de ARCA contra la AFA por facturación apócrifa: todos los documentos y las empresas bajo la lupa
La investigación judicial expone comprobantes y circuitos financieros que comprometen a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y ponen bajo análisis operaciones por más de 375 millones de pesos
La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones
El ente recaudador podrá impulsar la acusación contra Tapia por no depositar los impuestos retenidos a los clubes
La trama detrás de una investigación de lavado por USD 65 millones: simulaban operaciones con China y EEUU para comprar divisas al cambio oficial
Un juez procesó a un grupo de personas vinculados a empresas fantasma que estaban a nombre de ancianos o personas en condición vulnerable. Dos de los imputados sabían que los estaban investigandos cuando el caso estaba en secreto de sumario. La puerta secreta detectada en un allanamiento
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