El director general de la AFA inauguró la ronda de indagatorias en el caso por apropiación de aportes
Gustavo Lorenzo se presentó este viernes ante el juez Diego Amarante. El trámite se realizó en medio del cese de actividades que paraliza a todas las categorías del fútbol argentino hasta el domingo
Se postergó la indagatoria de Claudio “Chiqui” Tapia en el caso por apropiación indebida de aportes
El presidente de la AFA debía presentarse este jueves ante el juez en lo penal económico Diego Amarante. La audiencia se reprogramó para el 12 de marzo debido a un cambio en su representación legal
La Justicia le negó a Claudio “Chiqui” Tapia un nuevo pedido para salir del país: quería viajar a Venezuela
El juez en lo penal económico Diego Amarante calificó como “dudosas las circunstancias del nuevo viaje solicitado” por el titular de la AFA para irse del país hasta el 3 de marzo
Por qué la Justicia citó a indagatoria y prohibió salir del país a Tapia y Toviggino: los otros dirigentes de la AFA implicados
El juez Amarante convocó a los directivos a pedido de ARCA. La querella documentó que la entidad disponía de millonarios fondos al mismo tiempo que omitía el pago de tributos. Hubo rechazo al intento de cerrar la causa
Causa AFA: el juez Amarante rechazó el pedido de Tapia y avanza el expediente por apropiación indebida de aportes
El magistrado desestimó el argumento de que la deuda no era exigible por medidas de alivio fiscal. Advirtió que una resolución administrativa no borra el delito penal de retener $19.000 millones
Revés para “Chiqui” Tapia y la AFA: el fiscal rechazó cerrar la causa por la retención indebida de aportes
La defensa había pedido el sobreseimiento alegando que las ejecuciones fiscales estaban suspendidas. El fiscal Navas Rial dictaminó en contra: sostuvo que la obligación de pagar seguía vigente y que la entidad tenía solvencia de sobra para hacerlo
La denuncia de ARCA contra la AFA por facturación apócrifa: todos los documentos y las empresas bajo la lupa
La investigación judicial expone comprobantes y circuitos financieros que comprometen a la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia y ponen bajo análisis operaciones por más de 375 millones de pesos
La Justicia aceptó a ARCA como querellante en la causa contra la AFA por la apropiación de $19.300 millones
El ente recaudador podrá impulsar la acusación contra Tapia por no depositar los impuestos retenidos a los clubes
La trama detrás de una investigación de lavado por USD 65 millones: simulaban operaciones con China y EEUU para comprar divisas al cambio oficial
Un juez procesó a un grupo de personas vinculados a empresas fantasma que estaban a nombre de ancianos o personas en condición vulnerable. Dos de los imputados sabían que los estaban investigandos cuando el caso estaba en secreto de sumario. La puerta secreta detectada en un allanamiento
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El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
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