Cárteles mexicanos usan remesas y casas de cambio para lavar dinero en la frontera, alerta el Departamento de Tesoro de EEUU
El Informe Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero 2026 revela cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG usan el sistema financiero de Estados Unidos para mover cientos de millones de dólares en ganancias del narcotráfico
“Que haya pruebas contundentes”: Sheinbaum sobre investigación a financieras mexicanas por lavado de dinero en EEUU
El pasado miércoles, el Departamento de Tesoro de EEUU señaló a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa de lavado de dinero
Intercam rechaza señalamientos de EEUU sobre narcolavado de dinero: “Negamos cualquier práctica ilícita”
Intercam Banco responde a las acusaciones mediante un comunicado negando cualquier relación con actividades ilícitas
El Departamento del Tesoro de EEUU identifica a tres bancos en México por riesgo de lavado de dinero ligado a opioides
El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por presuntos vínculos con lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo
De clubs de playa a spas: estas son las 10 empresas relacionadas con Los Chapitos y sancionadas por EEUU
La persona que controla la red empresarial fue identificada como Sheila Paola Urías Vazquez, una maquillista establecida en Mazatlán
Golpe al Cártel del Noreste: EEUU sanciona a El Ricky y a Miguelón, altos mandos de la organización terrorista
Ricardo González fue detenido a inicios de febrero en Tamaulipas con más de mil pastillas de fentanilo
EEUU sanciona a los hermanos Morfín Morfín, socios del CJNG dedicados al huachicol y tráfico de fentanilo
La OFAC también designó a dos empresas que transportan petróleo crudo robado
Lavado de dinero en Edomex: estas son las empresas ligadas al Cártel de Sinaloa y sancionadas por EEUU
Alberto David Benguiat Jiménez es uno de los sujetos que maneja esta red de blanqueo
Secretario de Tesoro de EEUU presume sanciones contra el Cártel de Sinaloa y una red de lavado de dinero
Scott Bessent responsabilizó a la organización criminal del tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas a Estados Unidos
EEUU sanciona a Jumilca Sandivel, traficante de migrantes vinculada al grupo criminal La Línea
La mujer de origen chiapaneco se desempeña como líder de la organización delictiva “López”
Últimas Noticias
Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Ola de calor histórica amenaza al sur de California con temperaturas récord
Las previsiones meteorológicas indican que varias localidades del sur de California enfrentarán temperaturas extremas durante la próxima semana, con valores por encima de los habituales y registros que podrían superar marcas nunca vistas en marzo
Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana
Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos
Texas: Previsión del clima de mañana en San Antonio
En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día
