El FBI desarticuló una red de fraude digital con más de 450 víctimas en Miami
Una investigación federal permitió identificar y detener a Mckenzie Levar Monestine, quien almacenaba datos personales y bancarios de cientos de personas, según informaron autoridades estadounidenses tras el fallo judicial en Florida
El multimillonario Les Wexner niega que conociera los crímenes de Epstein: "Llevaba una doble vida"
Durante una declaración ante legisladores en Washington, el exdirectivo de famosas marcas declaró desconocer el historial delictivo del financiero estadounidense, rechazó haberlo encubierto y afirmó que cortó toda relación tras ser víctima de una estafa millonaria
El multimillonario Les Wexner niega que tuviera conocimiento de los crímenes de Epstein: "Llevaba una doble vida"
En una comparecencia privada, Les Wexner calificó a Epstein de manipulador y enfatizó que jamás toleraría actos repudiables, mientras documentos y testimonios lo vinculan con el caso pese a que asegura haber actuado con rectitud
Hacienda reafirma ante el GAFI su compromiso para combatir los delitos financieros
La secretaría destacó participación internacional y mecanismos innovadores en la lucha contra este tipo de crímenes
Inocencia Fiscal: especialistas advierten que sin cambios en el régimen antilavado su impacto será limitado
Un informe del estudio Marteau Law sostiene que la reforma tributaria impulsada por el Gobierno introduce un cambio de paradigma basado en la buena fe del contribuyente, pero alerta que el sistema de prevención del lavado de activos sigue intacto y podría neutralizar los efectos buscados si no se lo adecúa al nuevo esquema
Estafan a una jubilada rusa 800.000 dólares en dinero en efectivo y lingotes de oro
Una mujer mayor en la capital rusa fue víctima de criminales que, tras varias estrategias telefónicas, lograron apoderarse de grandes sumas y metales preciosos, reveló el portal Mediazona, mientras las autoridades alertan por un alza de fraudes
Fiscalía acusa a los Al-Thani de vaciar el Málaga CF y pide su inhabilitación para gestionar empresas
La Fiscalía de Málaga acusa a la familia Al-Thani de apropiación indebida y administración desleal, solicitando 14 años y medio de prisión e inhabilitación por la gestión del club de fútbol Málaga CF
Juzgan en España a red que extorsionaba a personas ricas con ayuda de funcionarios rusos
Siete acusados están involucrados en la extorsión de personas adineradas en España con colaboración de funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia mediante procedimientos penales falsos y amenazas de detención
4 detenidos por suplantar a 127 víctimas en entidades bancarias y retirar 650.000 euros
Cuatro hombres detenidos por suplantar identidades y estafar 650.000 euros a 127 víctimas en diversas provincias españolas, usando DNI robados y técnicas de disfraz para retirar fondos en entidades bancarias
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
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Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
Multiplicar colmenas: la estrategia que impulsa la apicultura moderna
Especialistas del INTA destacan que la multiplicación planificada de colonias permite ordenar el crecimiento de los apiarios, mejorar el control sanitario y optimizar la productividad. La clave está en combinar planificación, genética y manejo técnico
Criptomonedas: el costo de ethereum para este día
Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas
Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 8 marzo
Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores
