Inocencia Fiscal: especialistas advierten que sin cambios en el régimen antilavado su impacto será limitado
Un informe del estudio Marteau Law sostiene que la reforma tributaria impulsada por el Gobierno introduce un cambio de paradigma basado en la buena fe del contribuyente, pero alerta que el sistema de prevención del lavado de activos sigue intacto y podría neutralizar los efectos buscados si no se lo adecúa al nuevo esquema
Estafan a una jubilada rusa 800.000 dólares en dinero en efectivo y lingotes de oro
Una mujer mayor en la capital rusa fue víctima de criminales que, tras varias estrategias telefónicas, lograron apoderarse de grandes sumas y metales preciosos, reveló el portal Mediazona, mientras las autoridades alertan por un alza de fraudes
Fiscalía acusa a los Al-Thani de vaciar el Málaga CF y pide su inhabilitación para gestionar empresas
La Fiscalía de Málaga acusa a la familia Al-Thani de apropiación indebida y administración desleal, solicitando 14 años y medio de prisión e inhabilitación por la gestión del club de fútbol Málaga CF
Juzgan en España a red que extorsionaba a personas ricas con ayuda de funcionarios rusos
Siete acusados están involucrados en la extorsión de personas adineradas en España con colaboración de funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia de Rusia mediante procedimientos penales falsos y amenazas de detención
4 detenidos por suplantar a 127 víctimas en entidades bancarias y retirar 650.000 euros
Cuatro hombres detenidos por suplantar identidades y estafar 650.000 euros a 127 víctimas en diversas provincias españolas, usando DNI robados y técnicas de disfraz para retirar fondos en entidades bancarias
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Las hijas de Millet, citadas como imputadas por ocultar rentas para no indemnizar al Palau
Las hijas de Félix Millet, Leila y Clara, testificarán en julio ante el juez que investiga la ocultación de rentas de alquiler para evadir la indemnización al Palau de la Música
Los Mossos detienen en Lleida a tres personas por falsificación de cheques bancarios
Detención de tres individuos en Lleida por falsificación de cheques, tras la intervención de los Mossos d'Esquadra que investigaron manipulaciones y fraudes bancarios relacionados con ingresos ilegales
Cae una red dedicada al tráfico ilícito de vehículos con quince detenidos
La Policía Nacional desmantela una red internacional que traficaba con vehículos mediante estafas financieras, realizando detenciones en Ciudad Real, Guadalajara y Madrid, y detectando defraudaciones de 1,4 millones de euros
Capturaron a colombiana en Australia con 1,8 millones de dólares en anfetaminas: iban ocultas en estatuas de madera
La connacional identificada como Laura Rocío Leal Ortiz fue condenada en Australia tras una millonaria incautación de metanfetaminas valoradas en más de 4.500 millones de pesos colombianos al cambio
Últimas Noticias
Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, fue liberado por el régimen venezolano tras pasar más de 380 días preso
Su esposa, Mariana González, confirmó la liberación y calificó el proceso como una “lucha estoica y muy dura”, además de expresar su deseo de que la libertad plena de Rafael llegue “más temprano que tarde”
Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: el servicio ferroviario continúa suspendido en Cataluña “por causas operativas”
Óscar Puente descarta “la falta de controles” como la causante del accidente del domingo pasado en Adamuz, Córdoba
El empleado de la cafetería del Alvia fallecido en Adamuz se salvó del accidente de Angrois porque cambió el turno con un compañero
Ayer se elevaron a 43 las víctimas mortales del accidente ferroviario, ocurrido el pasado domingo por el descarrilamiento de los últimos vagones de un Iryo
Mitra Hejazipour, campeona iraní de ajedrez exiliada, relató cómo es la vida de sus allegados bajo la represión del régimen: “Muy angustiante”
La mujer, que empezó a jugar el juego de tablero a sus seis años con su padre, recurre día a día a las redes sociales para informarse sobre las manifestaciones en su país, aunque enfrenta grandes dificultades para comunicarse con sus familiares debido al corte de internet impuesto por la República Islámica
El Supremo obliga a Mapfre a indemnizar a un camionero por el robo de su mercancía porque la cláusula sobre vigilancia “estaba en minúsculas”
La documentación del contrato contenía diversas referencias a la aceptación de disposiciones limitativas, pero los espacios reservados para la firma estaban en blanco
