Fiscalía acusa a los Al-Thani de vaciar el Málaga CF y pide su inhabilitación para gestionar empresas
La Fiscalía de Málaga acusa a la familia Al-Thani de apropiación indebida y administración desleal, solicitando 14 años y medio de prisión e inhabilitación por la gestión del club de fútbol Málaga CF
Para Juan Félix Marteau, “es una hipocresía absoluta la imagen de un argentino impoluto que nunca usó dólares negros”
El especialista en delitos económico-financieros y ex coordinador nacional para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo analizó la decisión del Gobierno de fomentar el uso de moneda extranjera no declarada
Capturaron a colombiana en Australia con 1,8 millones de dólares en anfetaminas: iban ocultas en estatuas de madera
La connacional identificada como Laura Rocío Leal Ortiz fue condenada en Australia tras una millonaria incautación de metanfetaminas valoradas en más de 4.500 millones de pesos colombianos al cambio
Los encontraron con $300 millones en efectivo en el carro y no pudieron explicar de dónde sacaron el dinero
Julio César Fernández Fernández y Julio César Salgado Espitia fueron acusados de los delitos de omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, movilización y almacenamiento de dinero en efectivo
Qué es el Grupo Egmont y por qué puede afectar al país que Colombia haya sido suspendido por el discurso de Gustavo Petro
Colombia ya no tiene acceso a Egmont Secure Web (ESW), la plataforma segura que utilizan los 177 miembros del grupo para intercambiar información crítica sobre delitos financieros
Crimen organizado transnacional: mediciones y tendencias acerca de su empoderamiento en la región
El informe GI-TOC reveló que la brecha entre la criminalidad y la resiliencia se amplió a nivel global. Se imponen los delitos financieros seguido por la trata de personas. Las mafias internacionales y el panorama en Latinoamérica
Banistmo, propiedad de Bancolombia, enfrenta lío jurídico en Panamá: ¿de qué se trata?
La entidad habría incurrido en el delito de hurto y apropiación indebida, de acuerdo con una querella de los propietarios del centro comercial Soho City Center
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Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros
Impactante accidente en la Fórmula E: un auto impactó a otros dos y dio varias vueltas en el aire
El piloto español Pepe Martí se llevó puesto a dos rivales en plena recta y se elevó hasta que el monoplaza cayó de nuevo en la pista del circuito de San Pablo
20.000 toneladas de desechos ilegales tirados en plena naturaleza: las autoridades acusan a un empresario y su hija de soltar vertidos ilegales durante nueve años
El impacto económico de esta operación presuntamente ilegal en Francia alcanza “beneficios ilícitos de cuatro millones de euros”
Huesca, elegido el Mejor Destino de Aventura del Mundo en los World Travel Awards 2025
La provincia aragonesa se ha consagrado como uno de los mejores destinos del mundo gracias a su iniciativa turística y oferta deportiva
Un amigo de Topuria habla sobre la decisión del campeón de alejarse un tiempo de la competición: “Seguro que arreglará estos problemas y volverá aún más fuerte”
El luchador hispanogeorgiano anunció hace días que se mantendrá alejado de la competición durante el primer trimestre del año 2026
