Uno de los líderes de la Mocro Maffia, que amenazó a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial
Karim Bouyakhrichan fue detenido el 25 de enero, pero 53 días después fue puesto en libertado provisional
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Esta era la impresionante fortuna de la esposa de ‘Pinocho’: un poderoso narco acusado del asesinato de un ambientalista
Un fiscal adscrito a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos judicializó a Yolima Yohana Murgas Guzmán
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El Tribunal Electoral de Panamá inhabilitó la candidatura presidencial de Ricardo Martinelli
El ex mandatario fue sentenciado en 2023 a casi 11 años de cárcel y permanece asilado en la embajada de Nicaragua
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Golpe al blanqueo de capitales en Antioquia: ocultaban recursos de bandas como el Clan del Golfo y Los Pachelly
Nueve de los investigados habrían prestado sus nombres para legalizar recursos ilícitos del extraditado cabecilla del Clan del Golfo, alias Nicolás
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Detenido en Marbella uno de los líderes de la Mocro Maffia, el fugitivo más buscado y peligroso de los Países Bajos
El arresto se produce en el marco de una operación de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico
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¿Qué esperar del nuevo blanqueo de capitales?
No sirve un blanqueo con fines de captación de divisas, sino como enseñanza, ejemplo de que esas divisas pueden estar “en casa” sin peligro ni perjuicio para sus propietarios
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Jornada financiera: el BCRA compró más de USD 300 millones en el mercado y el “contado con liqui” rebotó 8%
La entidad lleva 13 ruedas consecutivas con saldo a favor en la plaza mayorista. El dólar libre cerró sin variantes a $1.000 y subieron las cotizaciones bursátiles. El S&P Merval subió un 3,6%
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