Extraditado a EEUU el exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa por narcotráfico
Tras su detención en 2023, Celso Gamboa y Edwin López fueron enviados a Texas acusados de operar una red criminal y lavar fondos ilícitos, en una extradición calificada por la Fiscalía como “hito” en el combate al tráfico internacional
Cuatro años de cárcel para un hombre por blanquear dinero de la droga usando a su hijo de tres años
El tribunal andaluz confirmó el fallo contra quien transfería grandes sumas ilícitas a nombre de su hijo pequeño, tras demostrarse que empleaba maniobras notariales para ocultar el origen narcocriminal del efectivo intervenido en Cádiz
Detenidas 19 personas por introducir en Andalucía droga procedente de Brasil
Las autoridades han desarticulado un grupo que operaba entre varias provincias del sur de España, confiscando grandes cantidades de narcóticos, dinero, armas y deteniendo a su líder cuando llegaba desde Sudamérica, según fuentes de la investigación
Ucrania exige a Hungría la devolución de activos incautados al banco estatal Oschadbank
El ministro Andri Sibiga denunció la falta de información tras la retención por parte de Budapest de fondos millonarios y lingotes de oro, mientras Ucrania acusa un uso político del caso antes de las elecciones legislativas húngaras
Suspendida la declaración de exjefe de UDEF en Madrid procesado por colaborar con el narco
El magistrado Francisco de Jorge decidió aplazar la comparecencia de Óscar Sánchez, acusado de vínculos con una red internacional de tráfico de drogas, luego de que la defensa cuestionara la falta de tiempo para revisar la resolución judicial
La Audiencia Nacional procesa al exjefe de la UDEF que tenía 20 millones emparedados en su casa
Las pesquisas revelan que Óscar Sánchez habría facilitado información clave a una red criminal a cambio de sumas millonarias, encubriendo movimientos mediante empresas pantalla y criptomonedas, en la mayor operación antidroga registrada en territorio español contemporáneo
La AN confirma la inadmisión de la querella de Hazte Oír contra Zapatero por su presunta colaboración con Maduro
Los jueces desestimaron el recurso promovido por la asociación contra José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que las acusaciones se basan en “conclusiones especulativas” y carecen de pruebas que respalden la supuesta implicación junto a Nicolás Maduro
VÍDEO: La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra
El juez José Luis Calama ha tomado las riendas del caso sobre el destino de 53 millones concedidos en pandemia, investigando posibles delitos de lavado de dinero público y conexiones con transacciones de oro y activos en el extranjero
La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra
El magistrado José Luis Calama dirige las pesquisas sobre la supuesta utilización ilegal de fondos del Estado y lavado de capitales ligados a Plus Ultra, caso relacionado con transferencias internacionales procedentes de Venezuela y sociedades en varios países europeos y latinoamericanos
La AN rechaza una denuncia contra Laporta y su directiva en el FC Barcelona por falta de competencia
El tribunal argumenta que no corresponde abordar la causa contra el exdirectivo barcelonista ni su equipo, ya que los hechos no cumplen con los requisitos legales para investigar la supuesta trama financiera denunciada por un socio reciente del club
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