La Justicia dispuso más de 30 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe en la causa que investiga la organización criminal transnacional dedicada al reclutamiento de jugadores de azar, para ser llevados a casinos de Las Vegas, en Estados Unidos.
En la maniobra fueron involucrados Quique Felman y los ex futbolistas Sergio Berti, José Turu Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez, todos ellos considerados víctimas en el expediente en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola, Secretaria 3 de Lucía Kenny.
Al mismo tiempo, el periodista y los ex jugadores de fútbol enfrentan procesos judiciales en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark. Incluso, Felman permaneció detenido por 12 días, tras la denuncia de un casino que habría resultado damnificado.
PUBLICIDAD
Se trata del Resorts World Las Vegas que reclama pagos de USD 501.000 a Berti, USD 500.500 a Flores, USD 1.002.000 a Zárate y USD 626.000 a Ortega Sánchez. A Felman, USD 300.000.
El procedimiento en Argentina, solicitado por el fiscal Emilio Guerberoff, fue ejecutado por efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento Investigaciones Especiales.
De acuerdo a las fuentes, la investigación gira en torno a la existencia de una organización criminal transnacional presuntamente liderada por Maximiliano Román Palermo, con la colaboración de su padre, Juan Carlos Palermo.
PUBLICIDAD
Según fuentes vinculadas a la causa, la estructura tendría su base operativa en Argentina y alcanzaría proyección funcional hacia Estados Unidos.
La banda habría utilizado el turismo de juego a la ciudad de Las Vegas durante 2024 y 2025 como fachada para desplegar maniobras presuntamente vinculadas al contrabando de divisas, fuga de capitales y lavado de activos.
El avance de la investigación permitió descartar la hipótesis de acciones individuales. En cambio, creen que se trata de una estructura estable, con planificación, permanencia y división de tareas.
PUBLICIDAD
Las maniobras identificadas se centran en el reclutamiento de personas con visa estadounidense vigente, quienes eran trasladadas a Las Vegas bajo la modalidad de turismo de juego.
Allí, los integrantes del grupo cumplían una secuencia que incluía capacitaciones previas, apertura de cuentas bancarias, obtención de créditos en casinos, apuestas, apropiación de ganancias por parte de terceros, ingreso irregular de divisas a la Argentina y colocación posterior de activos en circuitos financieros lícitos. “No se trata de hechos aislados, sino de una operatoria coordinada”, precisó una fuente del caso a Infobae.
“Los obligaban a tomar créditos, jugarlos y entregar las ganancias a los líderes del grupo criminal”, explicaron. En el caso de que perdieran en las mesas de baccarat y blackjack, donde eran monitoreados por miembros de la banda, la deuda quedaba a nombre del jugador.
PUBLICIDAD
El dinero habría sido inyectado en el mercado mediante operaciones financieras, inmobiliarias y del rubro gastronómico. Asimismo, las cuentas bancarias abiertas por los jugadores reclutados habrían sido utilizadas para fugar activos a paraísos fiscales.
En 2023, Palermo padre admitió su participación, junto a dos mexicanos, en un esquema similar en el que movían dinero de apostadores extranjeros hacia casinos de Las Vegas mediante empresas transmisoras de dinero sin habilitación. La misma maniobra
Durante el operativo se secuestró documentación y una gran cantidad de divisas extranjeras y de moneda local. Aún los investigadores estaban contando los billetes.
PUBLICIDAD
Al mismo tiempo, incautaron vehículos, entre ellos, una ambulancia en la que, según las fuentes, la banda movía grandes sumas de dólares.
La causa está bajo secreto de sumario, y los investigadores no descartan nuevas medidas en las próximas semanas.