Рынок Гидра: финансовые связи, связывающие Россию с мексиканскими картелями

Война между Россией и Украиной в Восточной Европе, расположенной на расстоянии более 11 000 километров от Мексики, распространилась на недра организованной преступности, особенно в финансах Картеля нового поколения Халиско (CJNG) и картеля Синалоа.

Во вторник, 5 апреля, немецкое правосудие объявило, что «крупнейшая» платформа для продажи даркнета под названием «Hydra Market», которая работает на русском языке с 2015 года, демонтирована и изъяты биткойны на сумму более 25 миллионов долларов.

Следователи подозревают, что эта платформа, насчитывающая около 17 миллионов клиентов, использовалась для преступной деятельности и отмывания денег через более 19 000 активных счетов.

Источники из Федерального бюро расследований (ФБР) сообщили журналисту Оскару Бальдерасу, что среди наиболее активных пользователей были двенадцать аккаунтов, связанных с картелями, возглавляемыми Исмаэлем эль Майо Замбадой и Немесио Осегерой Сервантесом, Эль Менчо.

Через эту платформу два самых важных картеля в Мексике в течение нескольких лет посвящались технике, идентифицированной ООН как контрабанда, с помощью которой преступники совершают различные покупки криптовалют на сумму менее 7 500 долларов США, с помощью которой они обеспечивают анонимность тех, кто чтобы они не превышали предел, разрешенный мексиканскими властями для каждой операции.

«По данным властей Мексики и США, использование биткойнов для отмывания денег растет, особенно среди наркобанд, таких как картель нового поколения Халиско и картель Синалоа. Считается, что только в Мексике мексиканские картели отмывают около 25 миллиардов долларов в год», - объявила ООН в своем докладе о контроле над наркотиками за 2021 год.

«Чтобы оставаться ниже порога банковских транзакций, порождающих красные флажки, а это 7500 долларов, преступники часто делят свои незаконные наличные на небольшие суммы и помещают их на несколько банковских счетов, что известно как «смурфинг»», - говорится в отчете.

«Гидра Маркет» была одной из крупнейших площадок для такого типа операций. Русскоязычное устройство, доступное через сеть Tor, в основном использовалось для торговли наркотиками, украденных данных и фальшивых документов.

Правительство Мексики также определило, как отмывать деньги с помощью криптовалют мексиканскими картелями, поэтому в 2018 году был принят закон, который требовал от всех платформ для покупки цифровой валюты сообщать о переводах, превышающих 56 000 песо, что эквивалентно 2 830 долларам США.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: