Los allanamientos que hizo el organismo que dirige Alberto Abad, fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 6, a cargo de Marcelo Aguinsky, Secretaría Nº 12, a cargo de Guillermo Brugo.
Las maniobras investigadas recaen sobre el Grupo Tresnal SRL que está conformado por Tresnal Agropecuaria SA, Frigorífico Navarro SA, Agropecuaria El Chañar SA y Las Marianas SRL.
Según las estimaciones de la AFIP, "las firmas involucradas evadieron IVA, Ganancias, Bienes Personales, Contribuciones de Seguridad Social, entre otros impuestos", por un monto acumulado de unos 1.000 millones de pesos.
Los procedimientos se llevaron a cabo en Capital Federal y las localidades de bonaerenses de Mercedes, Navarro y Florida.
Mientras se realizaba uno de los procedimientos, en 25 de Mayo, sede comercial de Tresnal Agropecuaria SA, la AFIP comunicó que "los allanados arrojaron cajas con documentación a un terreno lindero. Posteriormente fueron recuperadas por orden judicial".
En los operativos participaron 100 agentes de la AFIP junto con la Gendarmería Nacional. La causa registra secreto de sumario.
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