걸프 클랜으로부터 330억 달러 이상을 세탁했을 9명이 기소된다.

Argenta 전략 중에 당국은 걸프 클랜으로도 알려진 콜롬비아의 가이타니스타 자위대 (AGC) 에게 혜택을주기 위해 자금 세탁에 관여 할 9 명을 체포하고 기소했습니다.피고인은 불법 행위 중에서도 강제 이주, 강탈, 마약 밀매로 얻은 범죄 구조가 얻은 돈을 받고 보유한 불법 조직으로 그룹화 될 것입니다.

피고인은 미구엘 앙헬 우스가 페르난데스, 호잔 안드레이 우스가 그라시아노, 호세 알베이로 고메즈 그라나다, 에르난도 우스가 그라시아노, 에드윈 자히르 카르 모나 시푸 엔테스, 안드레스 펠리페 클라비조 히메네스로 확인 된 6 명의 남자라는 것이 밝혀졌습니다.또한 카르멘 세실리아 그라시아노 로아이자, 율리아니 안드레아 우스가 다비드, 알레한드라 나란조 알라콘의 이름으로 세 명의 여성이 있습니다.

경찰의 형사 수사국 (DIJIN) 과 협력하여 자금 세탁 전문 이사회와 검찰청의 도메인 권리 멸종 전문 이사회는 피고인이 자신의 이름을 빌려주었을 것이라고 밝혔다.동산, 부동산 및 가축을 취득합니다.또한 자원에 적법성을 부여하고 국가 금융 시스템에서 유통되도록 프론트 회사가 설립되었습니다.

이러한 거래는 분명히 330억 페소 이상을 세탁했습니다.또한 체포가 수행 된 수색 절차 중에 코브에 있던 현금으로 1,154 만 페소가 압수되었습니다.

따라서 네트워크의 주장 된 구성원은 개인의 불법 농축 범죄, 자금 세탁을 목적으로 범죄를 저지르는 콘서트, 조직 된 범죄 단체 및 조직 된 무장 단체에 대한 조언으로 기소되었습니다.또한 코브에서 발견 된 돈은 관련 절차를 진행하기 위해 도메인 멸종 검사에게 제공 될 것으로 나타났습니다.

범죄의 심각성과 당국이 보유한 증거로 인해 피고인 중 8 명은 보안 조치를 받았습니다. 5 명은 감옥에, 3 명은 거주지에 있습니다.안드레스 펠리페 클라비조 (Andrés Felipe Clavijo) 로 확인 된 아홉 번째 사법부는 조사와 계속 연결되어 있지만 결정에 도달하는 동안 그는 자유를 유지할 것입니다.

도미니언 법 멸종 전문국은 구금 된 것 외에도 피고인에게 장치 전력, 압류, 납치 및 10 억 페소 이상의 자산 소유를 중단하기위한 예방 조치를 부과했습니다.당국은 이들이 '걸프 클랜'의 자금 세탁 네트워크에 속하거나 인수되었다고 강조했다.

속성은 메 데인, 벨로, 코파카바나, 부리 티카, 카레파, 터보, 아파르타도 및 치 고로도 (안티오키아) 에 위치하는 것으로 밝혀졌습니다.이들은 36 개의 부동산, 8 개 회사, 6 개의 상업 시설, 79 대의 차량, 21 대의 차량, 은행 계좌에 107'000,000 달러 이상, 거래 시설에서 발견 된 약 22'000,000 달러의 현금입니다.

조사 결과 재무 및 재정 필터를 피하기 위해 일부 자산이 제 3 자의 손에 넘어간 것으로 나타났습니다.이러한 잠재적 전선 남성 중 상당수는 부당한 자본 증가를 겪을 것입니다.따라서 특수 자산 회사 (SAE) 는 소유권 소멸 목적으로 영향을받는 부동산의 관리를 인수합니다.

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