IMF의 요청에 따라 정부는 자금 세탁을 방지하기 위해 암호 화폐 거래를 규제 할 것입니다

아르헨티나의 암호화폐 거래소는 자금세탁 방지 규정을 준수하고 국제통화기금 (IMF) 의 요청에 따라 올해 관련 당국에 보고해야 할 수 있습니다.

자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하고 방지하기 위해 정보를 분석, 처리 및 전송하는 기관인 금융 정보 단위 (CRF) 는 암호 화폐 서비스 제공 업체를 목록에 추가하려고합니다.고객 거래를 보고하고 기록해야 할 의무가 있는 단체.

이것은 블룸버그 라인의 주제에 대한 직접적인 지식을 가진 출처에 의해 전달되었습니다.표시된 바와 같이, 아이디어는 올해 새로운 규정을 발표하는 것입니다.이 경우 암호화 자산 회사는 고객을 파악하고 디지털 자산과의 의심스러운 거래를 신고하기 위한 절차를 구현해야 합니다.FIU 언론 사무소는 이와 관련하여 공식 성명을 발표하지 않았습니다.

의 규제

암호화폐는 2009년에 사용되기 시작한 이래로 전 세계적으로 큰 관심을 끌었습니다.이러한 유형의 통화에 투자하려는 사람들은 그 변화, 가치 및 시장 행동을 알고 있습니다.그러나 암호화 자산에 관심이있는 유일한 플레이어는 아닙니다. 이제 주에서도 이들을 목표로 삼고 규제를 요구하고 있습니다.

2013 년 비트 코인은 급격한 상승을 기록하여 1000 USD에 도달했습니다. 이는 전환점을 표시하고 암호 화폐가 고려되기 시작한 중요성을 경고했습니다.Worldsys (RegTech) 의 CEO 인 Hernán Piñeiro는 “오늘날까지 암호 화폐에 대한 규정을 채택한 국가는 거의 없지만 그 중 일부에서는 법안이 이미 치료, 테스트 및 연구 커미션을 진행 중입니다.” 라고 규정 준수 및 자금 세탁을위한 솔루션을 개발합니다.예방).

아르헨티나

아르헨티나에는 암호화를 규제하는 것을 목표로하는 모든 릴리아나 슈빈트 전선과 마르코스 클레리 (Marcos Cleri) 의 대리인이 제시 한 법안이 있음을 기억해야합니다.Juntos por el Cambio Ignacio Torres의 대리인이 서명 한 프로젝트도 있으며, 이 프로젝트는 전국의 여러 거래소에서 승인했습니다.

“암호 화폐 나 중앙 감독 기관에 대한 규제가 아직 없다는 사실에도 불구하고 세무 감사가 시행되기 시작했습니다.법령 796/2021부터 암호 화폐로 거래하는 회사는 크레딧 및 은행 차변에 대한 세금으로 과세됩니다.이러한 방식으로 최종 구매자에게 직접 적용되는 것이 아니라 거래를 수행하는 지갑의 수금 계정에 속합니다.동시에 현지 거래소와 결제 서비스 제공 업체는 AFIP 결의안 4164/2019에 따라 거래에 대한 정보 체제를 매월 제출해야합니다.” 라고 Worldsys는 이번 주에 말했습니다.

반면에 소득세는 암호 화폐로 이루어진 거래에도 적용됩니다. 법은 “디지털 통화”를 사고 파는 결과를 이익으로 간주하기 때문입니다.

부가가치세와 관련하여 암호화 자산을 거래하는 사용자는 규제 범주에 속하지 않기 때문에 도달하지 못합니다.그러나 거래소에서 사용자에게 부과하는 수수료에는 연방 국세청 (AFIP) 에서 규제하는 VAT가 적용됩니다.

Worldsys는 지역 차원에서 암호화 규제와 관련하여 명확한 입장을 가진 두 가지 사례가 있다고 말했습니다. “사용을 허용 한 유일한 국가는 비트 코인이 법적 입찰로 인정되는 엘살바도르입니다.따라서이 통화로 수행되는 모든 작업은 달러로 이루어진 거래에 영향을 미치는 동일한 규정에 의해 달성됩니다.반대로 중앙 은행이 암호 화폐의 사용 및 마케팅을 금지 한 볼리비아의 경우가 있습니다.이 결제 방법을 사용하여 제품 및 서비스를 사고 파는 것은 이 국가에서 불법입니다.”

아르헨티나의 경우 “우리는 국가와의 협정 실현을위한 국제 통화 기금 (IMF) 의 요청에 따라 새로운 규정을 기다리고있다”고 결론 지었다.

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