La ricerca del DIAN parla della Pastore Maria Luisa Piraquive

Dal 2010, l'ufficio del procuratore generale conduce un'indagine contro la chiesa guidata da María Luisa Piraquive, per presunto riciclaggio di denaro. Questa indagine non ha portato all'emissione di un ordine di apertura di un'indagine formale.

La chiesa è una roccaforte fondamentale del movimento politico MIRA, che attualmente ha 3 senatori e un rappresentante in servizio nel periodo legislativo che sta per concludersi, infatti, hanno sostenuto la candidatura del presidente Iván Duque e hanno lanciato un candidato alla presidenza consultazioni il 13 marzo, per il team della coalizione per la Colombia, Aydeé Lizarazo.

Ma la famiglia Piraquive deve affrontare denunce di irregolarità che presumibilmente indicano il riciclaggio di denaro legato al traffico di droga. Questo è il motivo per cui Maria Luisa ha affrontato la Direzione delle tasse e delle dogane nazionali, DIAN, nel tribunale amministrativo di Cundinamarca.

Dal 2015, «la pastorella» si è confrontata con la direzione perché non ha risposto a un diritto di petizione chiedendo informazioni su una denuncia contro di lei. Secondo Caracol Radio, «DIAN ha detto al pastore che queste informazioni erano riservate perché dovevano proteggere l'identità del denunciante. Questa entità ha anche assicurato di dover contrastare e indagare sulle informazioni raccolte prima che il convenuto fosse a conoscenza dell'azione».

Secondo l'unità investigativa del tempo, Óscar Jair Bedoya Piraquive, è stato indagato dalla Procura per la presunta gestione irregolare delle decime e del riciclaggio di denaro. Sottolineano che Priscila Angula, ex membro della chiesa, è stata intervistata dall'organo giudiziario in prima istanza per informazioni in suo possesso su un presunto aumento irregolare di capitale. In seguito, è stata convocata per dichiarare, notando che i dollari venivano depositati in contanti attraverso il confine colombiano con l'Ecuador.

Tutte queste indagini in corso, che indicano la famiglia Piraquive, hanno come capo visibile María Luisa, che, secondo DIAN, fa parte del gruppo Grandi contribuenti, ed è stata quella sezione dell'entità che ha indagato sul reddito riportato dal pastore in 2012.

Caracol Radio spiega che ci sono fondamentalmente due indagini in corso, una per evasione fiscale e l'altra per omissione di beni. Per DIAN, María Luisa Piraquive è stata indagata e soggetta a supervisione ed eventuale liquidazione e sanzione.

Il convenuto ha vinto l'appello per insistenza, che è uno strumento che i cittadini propongono quando un'autorità pubblica afferma di non poter fornire informazioni X o Y perché ha delle riserve. Il tribunale amministrativo di Cundinamarca era d'accordo con lui e ordinò al DIAN di fornirgli le informazioni richieste dal parroco.

Il caso che va avanti da più di un decennio, in cui si sta indagando sulla famiglia Piraquive, è stato trattato «con una pinzetta» dalle armi politiche che ospitano i leader della Chiesa ministeriale di Dio di Gesù Cristo Internazionale.

Infatti, Alexandra Moreno Piraquive, co-fondatrice del Movimento Politico MIRA e attualmente lavora presso il consolato colombiano a New York, ha presentato un'accusa alla polizia, che avrebbe intercettato illegalmente le loro comunicazioni. Questo è stato allegato in una lettera all'allora presidente Juan Manuel Santos, mentre lei agiva come ministro plenipotenziario a New York.

Nella dichiarazione, ha chiesto di indagare su presunti follow-up di cui lei e altri membri del partito sono stati vittime. L'argomento da lei inserito nella lettera era che veniva intercettata per non aver sostenuto la promozione di un alto ufficiale e per aver messo in dubbio quella di un altro.

Questo è stato presentato mentre erano in corso indagini sulla gestione irregolare delle decime delle decime.

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