Affitto di conti di risparmio: questa sarebbe l'operazione guidata dai cittadini russi per inserire denaro in Colombia e influenzare le elezioni

Le autorità nazionali e internazionali sono sulle tracce di una rete guidata da cittadini di origine russa, che affitterebbe conti di risparmio da persone della classe media e bassa per portare grandi somme di denaro in Colombia.

Lo ha annunciato un'indagine di RCN News, che ha indicato che un uomo del Kazakistan, che chiamano «Shurik», è quello che sarebbe dietro le operazioni di questo gruppo nel paese. Apparentemente, le somme di denaro sono registrate dal territorio russo per importi di circa 5, 11 e 15 milioni di pesos e, successivamente, l'argento viene ritirato presso vari sportelli automatici di Bogotà.

Attraverso intercettazioni telefoniche, è stato possibile verificare che «Shurik», entrato nel Paese con un visto turistico, contatta i cittadini colombiani e spiega loro i benefici che otterrebbero se prestassero i loro conti bancari, come le commissioni. Inoltre, questo argomento è incaricato di coordinare ciascuna delle spedizioni internazionali.

«Ciao Gonzalo, guarda, per esempio, ora stiamo lavorando con il suo account, ma quando finiremo di lavorare con lui, saremo prestati ad altre persone che presteranno il loro profilo, e ogni persona, quando sarà dentro, riceverà una commissione», spiega «Shurik» a una delle vittime in un dialogo pubblicato dal suddetto media.

I rapporti delle autorità sostengono che queste procedure sarebbero parte di un'operazione transnazionale di riciclaggio di denaro e spionaggio, il cui obiettivo sarebbe «finanziare gruppi che intendono destabilizzare l'ordine pubblico e interferire il prossimo giorno delle elezioni».

La rete estera avrebbe due punti di azione: uno a Bogotà e l'altro a Medellin. Allo stesso modo, l'indagine di Noticias RCN è stata in grado di stabilire che il cittadino europeo ha tutta la documentazione dell'ambasciata russa, che gli consente di muoversi liberamente attraverso la Colombia poiché non ha precedenti penali.

La Financial Information and Analysis Unit (UIAF) ha monitorato i movimenti di denaro dal 2018, il che indicherebbe che fino ad oggi sono stati riciclati più di 146 milioni di dollari. Un'altra sezione del rapporto indica che tutto il contante verrebbe convertito in criptovalute, tramite sportelli automatici, al fine di evadere le tasse russe.

L'ex ministro della Difesa, Camilo Ospina, ha assicurato nelle scorse ore che le azioni di questi gruppi stranieri sono finalizzate a interferire con la politica. «Quello che stanno facendo è fondamentalmente cercare interferenze nella questione politica e vedere come possono intervenire, cosa possono fare. Quello che abbiamo con le informazioni di intelligence è che stanno cercando di vedere come incorporano le risorse e se possono mai intervenire nel processo», ha detto in una successiva intervista a RCN.

Allo stesso modo, l'ex funzionario ha indicato che parte delle risorse ha cercato di finanziare l'azione della cosiddetta «prima linea» durante i giorni delle manifestazioni nel paese: «Stanno finanziando la prima linea, cioè, e dimostra che ciò che è successo l'anno scorso è stato finanziato da loro. Va tenuto presente che le risorse che stavano arrivando erano legate ai russi».

Una recente indagine del quotidiano El Tiempo ha anche rivelato che denaro inviato dalla Russia era stato iniettato nel Paese per finanziare molte delle proteste registrate nel novembre 2019. Va notato che queste manifestazioni sono ricordate per l'omicidio del giovane Dilan Cruz da parte di un agente del Mobile Anti-Riot Squadron (Esmad).

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