Neuf personnes qui auraient blanchi plus de 33 milliards de dollars du Clan du Golfe sont poursuivies

Dans le cadre de la stratégie Argenta, les autorités ont capturé et poursuivi neuf personnes impliquées dans le blanchiment d'argent au profit des Forces d'autodéfense gaitanistes de Colombie (AGC), également connues sous le nom de Clan du Golfe. Les accusés seraient regroupés au sein d'une organisation illégale qui, apparemment, recevait et possédait de l'argent que ladite structure criminelle a obtenu du déplacement forcé, de l'extorsion, du trafic de drogue, entre autres comportements illicites.

Il a été révélé que les accusés étaient six hommes, identifiés comme étant Miguel Ángel Úsuga Fernández, Jhojan Andrey Úsuga Graciano, José Alveiro Gomez Granada, Hernando Usuga Graciano, Edwin Jahir Carmona Cifuentes et Andrés Felipe Clavijo Jimenez. En outre, trois femmes s'appellent Carmen Cecilia Graciano Loaiza, Yuliany Andrea Úsuga David et Alejandra Naranjo Alarcón.

La Direction spécialisée contre le blanchiment d'argent et la Direction spécialisée pour l'extinction des droits de domaine du ministère public, en coordination avec la Direction des enquêtes criminelles (DIJIN) de la Police nationale, ont établi que les accusés auraient prêté leurs noms à acquérir des biens mobiliers, des biens immobiliers et du bétail. En outre, des sociétés écrans ont été créées pour donner une apparence de légalité aux ressources et les faire circuler dans le système financier national.

Ces transactions ont apparemment permis de blanchir plus de 33 milliards de pesos. En outre, au cours de la procédure de perquisition au cours de laquelle les arrestations ont été effectuées, 1 154 millions de pesos ont été saisis en espèces qui se trouvaient dans une crique.

Ainsi, les membres présumés du réseau ont été accusés d'enrichissement illicite d'individus, d'un concert visant à commettre des crimes à des fins de blanchiment d'argent et de conseils à des groupes criminels organisés et à des groupes armés organisés. En outre, il a été indiqué que l'argent trouvé dans la crique sera mis à la disposition d'un procureur chargé de l'extinction du domaine pour faire avancer les procédures pertinentes.

En raison de la gravité des infractions et des preuves détenues par les autorités, huit des accusés ont bénéficié de mesures de sécurité : cinq en prison et trois dans le lieu de résidence. Le neuvième pouvoir judiciaire, identifié comme Andrés Felipe Clavijo, restera lié à l'enquête, mais tant qu'une décision sera prise, il restera libre.

En plus d'être détenu, la Direction spécialisée pour l'extinction de la loi fédérale a imposé des mesures conservatoires aux accusés pour suspendre l'alimentation des appareils, la saisie, l'enlèvement et la prise de possession d'actifs évalués à plus d'un milliard de pesos. Les autorités ont souligné que ceux-ci appartenaient ou avaient été acquis par le réseau de blanchiment d'argent du « Clan du Golfe ».

Il a été révélé que les propriétés sont situées à Medellin, Bello, Copacabana, Buritica, Carepa, Turbo, Apartado et Chigorodó (Antioquia). Il s'agit de 36 propriétés, 8 entreprises, 6 établissements commerciaux, 79 véhicules, 21 véhicules, plus de 107 000 000$ déposés dans des comptes bancaires et environ 22 000 000$ en espèces trouvées dans un établissement commercial.

L'enquête a établi que certains des actifs étaient passés entre les mains de tiers dans le but d'échapper aux filtres financiers et fiscaux. Bon nombre de ces hommes de front potentiels auraient des augmentations de capital injustifiées. Par conséquent, la Société pour les actifs spéciaux (SAE) prendra en charge la gestion des biens affectés à des fins d'extinction de propriété.

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