Armando Benedetti est appelé à élargir l'enquête pour blanchiment d'argent présumé

Mardi, la Cour suprême de justice a de nouveau convoqué le sénateur Armando Benedetti pour élargir sa déclaration dans l'affaire contre lui pour blanchiment d'argent présumé. La procédure aura lieu vendredi 1er avril prochain, dans le bureau de Cristina Lombana, magistrate de la chambre d'enquête de la haute cour.

La procédure contre le député a commencé en raison de sa déclaration de revenus qu'il a produite auprès de DIAN. Selon la Cour, lors du croisement des dépenses, des investissements et des achats, la somme d'argent n'est pas proportionnelle aux ressources qu'il acquiert en tant que sénateur de la République.

« Sur la base de l'analyse des flux de trésorerie réels de M. Armando Benedetti, il doit justifier 2 919 809 595$ qui ne proviennent pas de son activité économique », a expliqué la Cour suprême, considérant que le sénateur a déclaré être un salarié comme la seule activité économique. Ces irrégularités dans son patrimoine commencent depuis 2002.

À la suite de la convocation de la Cour suprême, Armando Benedetti y a réagi sur son compte Twitter. « Il y a un an, j'ai ouvert une enquête pour enrichissement illicite. Comme il n'y avait ni témoin ni preuve, ils modifient le crime sans justification, n'est-ce pas de la persécution ? Ils n'enquêtent pas sur moi, ils recherchent un crime. J'ai 7 enquêtes, 300 témoins et rien ne m'a laissé partir », a écrit le sénateur.

À son tour, il a indiqué que le 10 décembre, il avait demandé à Lombana que la prolongation de son enquête ait lieu après que toutes les preuves pour sa défense eurent été ordonnées. « J'irai au tribunal avec mon avocat pour vérifier si ma preuve a déjà été ordonnée », a-t-il ajouté.

En revanche, la députée a déclaré à de précédentes occasions que le juge dans l'affaire n'a pas tenu compte des prêts et des avantages des prolongations dont elle dispose. « Parce que je suis législateur, j'ai un code, qui est 8411, un code avant le DIAN, en raison de mon activité économique, mais savez-vous sur la base de ce qu'ils m'ont fait l'étude ? Avec 0010, qui est celui de l'employé », a commenté Benedetti, selon Blu Radio.

Enquêtes menées par le bureau du procureur

Lors des enquêtes préliminaires du bureau du procureur général, il a été déterminé qu'il y avait des irrégularités présumées dans les actifs de Benedetti. Au cours de l'enquête, l'année dernière, la justice a occupé huit bâtiments appartenant au sénateur et trois autres appartenant à d'autres personnes, parmi lesquels l'appartement d'Altos del Retiro situé au nord de Bogotá.

Par le passé, Ruby Corredor Díaz, une femme accusée d'avoir vendu l'appartement au sénateur, ne pouvait justifier l'origine de 1,6 milliard de dollars pour l'achat de ce même appartement. Avant de le vendre à Benedetti, il l'avait acquis grâce à une vente aux enchères tenue par l'ancienne Direction nationale des stupéfiants.

Le bureau du procureur a inculpé Corredor des crimes présumés de blanchiment d'argent et d'enrichissement illicite en 2009. Comme El Tiempo l'a expliqué l'année dernière, la décision a été prise par un procureur dans le sens de l'extinction de la domination dans l'affaire contre « un individu non mesuré ».

En ce qui concerne la fin de la domination, l'organe judiciaire a assuré qu'il s'agissait d'une enquête menée conjointement avec la Chambre d'instruction de la Cour suprême de justice, qui déclare que cet appartement fait partie d'un bien qui est le produit « d'une augmentation injustifiée présumée des actifs ». par le sénateur Armando Benedetti ».

Les informations de la DIAN lui ont permis d'établir que le membre du Congrès présenterait des actifs à justifier correspondant à 2009, 2014, 2016 et 2017. « Il s'agirait de possibles manœuvres frauduleuses du sénateur pour incorporer dans sa succession, par l'intermédiaire d'une tierce personne, un bien d'une valeur considérable qui a été aliéné dans le processus d'enchères par la Direction nationale des stupéfiants éteinte et qui aurait causé un préjudice à l'administration publique » , lit la communication.

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