La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, conocida como Finansinspektionen, ha multado este miércoles a la 'fintech' de pagos Klarna con 500 millones de coronas suecas (43,4 millones de euros) por vulnerar la legislación antiblanqueo.
La agencia ha identificado "deficiencias importantes" durante la investigación realizada entre abril de 2021 y marzo de 2022, como la falta de controles sobre cómo podrían utilizarse los productos de Klarna para lavar dinero o financiar el terrorismo.
Además, el banco carecía de procedimientos y directrices que recogiesen todas las situaciones en las que deben adoptarse medidas de concienciación del cliente, en el caso de que estos utilizasen productos de facturación.
"Hay que cumplir la normativa contra el blanqueo de dinero. Es importante contrarrestar el riesgo de que las operaciones de la empresa puedan ser utilizadas por delincuentes", ha afirmado el director general de Finansinspektionen, Daniel Barr.
"Nuestra investigación muestra que Klarna no ha seguido los requisitos sobre una evaluación completa de riesgos, procedimientos y directrices para las medidas de diligencia debida, entre otros asuntos", ha añadido.
No obstante, el propio organismo ha asegurado que "las infracciones no son tales como para amonestar a Klarna o revocar su permiso [de funcionamiento]".
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