La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia, conocida como Finansinspektionen, ha multado este miércoles a la 'fintech' de pagos Klarna con 500 millones de coronas suecas (43,4 millones de euros) por vulnerar la legislación antiblanqueo.
La agencia ha identificado "deficiencias importantes" durante la investigación realizada entre abril de 2021 y marzo de 2022, como la falta de controles sobre cómo podrían utilizarse los productos de Klarna para lavar dinero o financiar el terrorismo.
Además, el banco carecía de procedimientos y directrices que recogiesen todas las situaciones en las que deben adoptarse medidas de concienciación del cliente, en el caso de que estos utilizasen productos de facturación.
"Hay que cumplir la normativa contra el blanqueo de dinero. Es importante contrarrestar el riesgo de que las operaciones de la empresa puedan ser utilizadas por delincuentes", ha afirmado el director general de Finansinspektionen, Daniel Barr.
"Nuestra investigación muestra que Klarna no ha seguido los requisitos sobre una evaluación completa de riesgos, procedimientos y directrices para las medidas de diligencia debida, entre otros asuntos", ha añadido.
No obstante, el propio organismo ha asegurado que "las infracciones no son tales como para amonestar a Klarna o revocar su permiso [de funcionamiento]".
Últimas Noticias
La Policía de Ecuador detiene a siete miembros de 'Los Lobos' en el sur del país
Las detenciones se produjeron en El Pasaje, provincia de El Oro, durante una ofensiva policial para frenar la expansión del grupo, señalado por su rol en el narcotráfico, ataques armados y conexiones con redes internacionales delictivas
El Supremo de EEUU avala el mapa electoral de los republicanos de Texas para el Congreso
Mientras la controversia sobre la legitimidad de la reconfiguración de distritos en Texas sigue sin resolución, el máximo tribunal permitió el uso del controvertido diseño electoral, lo que podría modificar el equilibrio de fuerzas y la representación de minorías en próximos comicios
Un consejero del ente electoral de Honduras acusa a los partidos Liberal y Nacional de fraude
El consejero Marlon Ochoa señala presunta manipulación informática de resultados y denuncia una supuesta operación coordinada para alterar el conteo de votos, mientras la controversia interna en el órgano electoral desencadena reacciones legales y reclamos de transparencia en la comunidad internacional
Condenado a 7 años de prisión por tráfico de influencias el exdirector de la Policía de Colombia
Tras declarar la existencia de presión indebida sobre una fiscal, el tribunal impuso al exgeneral una pena efectiva de cárcel, inhabilitación y multa, subrayando el riesgo institucional y el daño a la justicia en un proceso de restitución de tierras
La Administración Trump busca vetar la entrada a EEUU a ciudadanos de más de 30 países
Sin anuncios previos ni criterios públicos, las nuevas reglas migratorias estadounidenses siembran inquietud entre países y comunidades, mientras organizaciones civiles y expertos denuncian la falta de transparencia y la volatilidad en las decisiones de admisión de extranjeros
