Condenan a mujer por lavar bitcoines vinculados a fraude de US$5.600 millones

(Bloomberg) -- Una mujer fue condenada a seis años y ocho meses de cárcel por lavar enormes cantidades de bitcoines vinculados a un presunto fraude de inversión de US$5.600 millones en China.

Jian Wen, una exempleada de un establecimiento de comida rápida que transformó su vida con un estilo de vida de lujos, fue declarada culpable en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, de un cargo de lavado de dinero relacionado con unos 150 bitcoines para una mujer china entre 2017 y 2022. En la operación, la policía incautó más de 61.000 bitcoines, que ahora valen más de US$4.000 millones.

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“Este fue un delito sofisticado que implicó una planificación significativa”, dijo el viernes la jueza Sally-Ann Hales al dictar la sentencia. “No tengo ninguna duda de que usted sabía a lo que se enfrentaba”.

Wen, que tiene nacionalidad británica y china, negó sistemáticamente todas las acusaciones en su contra y apelará la condena. Dijo que era una víctima y solo siguió instrucciones de una mujer descrita como la “autora intelectual” por sus abogados. Wen no sabía que el dinero se había obtenido mediante fraude, argumentó su abogado. No fue acusada de ningún delito en el fraude subyacente en China.

En cambio, fue “engañada y utilizada” y “lamenta amargamente su implicación” con la presunta autora intelectual, dijo su abogado Mark Harries durante la audiencia del viernes.

La fiscalía insistió en que Wen se dejó llevar por la codicia y las ganancias financieras y era quien tomaba las decisiones sobre la billetera de criptomonedas que tenía bajo su control.

En marzo, el jurado encontró a Wen culpable de un cargo de lavado de dinero después de que la fiscalía presentara miles de pruebas, incluidos mensajes de WhatsApp entre Wen y la presunta autora intelectual, en un juicio que duró casi dos meses.

El juicio también destacó el papel de una serie de intermediarios y profesionales en Londres y Dubái que ayudaron a las dos mujeres a lavar bitcoines y comprar activos en el Reino Unido, Europa y Dubái.

Wen, de 42 años, pasó de vivir en el sótano de un local de comida china en el este de Londres, donde trabajaba, a una mansión de seis habitaciones en un frondoso suburbio, gastando miles de dólares en compras de lujo en Harrods después de comenzar a trabajar para la presunta autora intelectual, una fugitiva que fue detenida.

Por otra parte, el abogado de la mujer señaló en un comunicado que Wen niega las acusaciones de fraude en su contra. Aseguró que adquirió importantes tenencias de bitcoines por medios lícitos.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Woman Jailed for Laundering Bitcoin From $5.6 Billion Fraud (2)

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