Roma, 25 ene (EFECOM).- La policía italiana investiga a 85 personas por evasión de impuestos y blanqueo de capitales por un valor de hasta 2.000 millones de euros, a través de un sistema de 140 empresas "fantasma" que empresarios italianos y chinos utilizaban para emitir facturas falsas, informó hoy la Guardia de Finanzas.
En el marco de la operación antifraude, los agentes de la policía financiera están efectuando este jueves más de 30 registros en las provincias de Milán, Varese, Brescia, Monza, Padua (norte) y Ragusa (sur), la mayoría concentradas en la región de Lombardía, uno de los motores económicos del país.
Las investigaciones comenzaron cuando el comando policial de Ancona (Las Marcas, centro) descubrió que empresarios de origen chino utilizaban un almacén de embalaje para emitir facturas falsas por unos 150 millones de euros, con las que llevaban a cabo una evasión de unos 33 millones de euros de IVA, así de otro tipo de impuestos directos.
Los empresarios, tanto chinos como italianos, se garantizaban el lavado de dinero a través de la simulación de operaciones comerciales que nunca se habían realizado gracias al uso de 140 empresas "fantasma" que entre 2022 y 2023 emitieron facturas falsas por valor de 1.700 millones de euros, detalló en un comunicado.
A través de estas empresas, los investigados consiguieron evadir impuestos, blanquear el dinero mediante transferencias al extranjero y obtener "de forma inmediata y encubierta" la retrocesión de los beneficios de estas actividades ilícitas.
Las compañías, la mayoría con sede en Lombardía, estaban "totalmente desprovistas de recursos humanos y materiales, e incluso estaban domiciliadas en lugares improbables o en direcciones inexistentes", explicó la Guardia de Finanzas.
Como medidas cautelares, la Fiscalía de Ancona ordenó la incautación preventiva de 350 millones de euros divididos en cuentas bancarias, automóviles de lujo, dinero en efectivo, bienes de valor y unidades inmobiliarias y bloqueó el uso de 1.569 cuentas corrientes.
Además, ordenó la cancelación de las 140 empresas fantasma con las que los empresarios emitieron facturas falsas, prohibiéndoles cualquier tipo de actividad en el sistema bancario italiano. EFECOM
mas/mr/jlm
Últimas Noticias
La Bolsa de São Paulo sube 0,35 % tras la reducción de los tipos en Brasil
EEUU investiga el aterrizaje de emergencia de un F-35 tras posible impacto de fuego iraní
La Media Luna Roja iraní denuncia daños en más de 70.000 infraestructuras civiles por ataques de Israel y EEUU
El cantante Diego Torres vuelve a México con nuevo álbum y guiños al regional mexicano
Claves de los comicios regionales en Bolivia, marcados por autonomía y reparto de recursos