Entre los 11 millones y medio de documentos filtrados, algunos de ellos corresponden a la sociedad DCB Finanzas, con domicilio legal en la capital norcoreana y registrada en 2006 en las Islas Vírgenes Británicas por el estudio panameño, según revelaron el periódico británico The Guardian y la cadena BBC.
En 2006, precisamente, Corea del Norte llevó a cabo su primer ensayo nuclear, lo que le valió las primeras de una larga serie de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
DCB Finanzas fue registrada en las Islas Vírgenes del Reino Unido por el ciudadano norcoreano Kim Chol-Sam y por el banquero británico Nigel Cowie, quien se había instalado en la nación comandada por la dinastía de los Kim 11 años antes.
Cowie comenzó a dirigir desde poco después de su llegada el Daedong Credit Bank, la primera entidad financiera extranjera en Corea del Norte y de la cual DCB Finanzas era una filial.
Mossack Fonseca dejó de representar a DCB en 2010, cuando la agencia de investigación financiera de las Islas Vírgenes Británicas le envió un correo en el que reclamaba informaciones sobre ese cliente con domicilio legal en el Estado más hermético del mundo.
Por su parte, el banquero Cowie, quien niega tener conocimiento de alguna actividad ilegal, vendió en 2011 sus participaciones en Daedong Credit Bank a un consorcio chino.
LEA MÁS:
El Daedong Credit Bank, DCB Finanzas y el norcoreano Kim Chol-Sam fueron objeto de sanciones de los Estados Unidos a partir de 2013.
Este trío quedó sospechado de haber prestado servicios financieros a entidades norcoreanas a partir de 2006, en el que jugaban un "papel central" en la obtención de fondos para desarrollar los programas nucleares y misilísticos del país del sudeste asiático.
Más Noticias
Registraduría tomará decisión sobre la iniciativa para convocar a una asamblea constituyente, como lo quiere Gustavo Petro: semana crucial
El órgano rector en materia electoral en el país tendrá la responsabilidad de definir si la iniciativa radicada por un grupo de ciudadanos, impulsados por miembros del gabinete del jefe de Estado, es consecuente o no; en un proceso que le ha valido fuertes críticas al líder progresista por la promesa que en el pasado hizo de no apoyar este tipo de procesos
José Jerí, ministros y PNP preparan balance de declaratoria de emergencias en medio del peor inicio de año en materia de seguridad
Presidencia anunció que ya tienen las cifras de resultados, pero las comunicarán posteriormente. Ello, en medio de fuertes críticas a la estrategia que aseguran se basa en un “trabajo incansable y permanente en la declarada guerra contra la delincuencia”
Adán Augusto López rechaza aumento de 11 mil % en partida del Senado
El senador sostiene que el presupuesto se ejerció conforme a la ley y con respeto a la normatividad vigente
Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada negaron su responsabilidad en la masacre de Maicao
Un portavoz del grupo armado aseguró mediante un video que la organización no participó en el ataque ocurrido el 9 de enero, en el que murieron cinco personas, y pidió una investigación por parte de las autoridades judiciales
“¿Qué mie**a estás hablando?”: Kira Alcarraz llamó a comandante tras agredir a trabajador del SAT, revelan imágenes
Imágenes difundidas muestran a la parlamentaria golpeando y arrebatando el celular al fiscalizador, mientras intervenían una camioneta de su propiedad con una deuda pendiente
