La Unidad de Información Financiera (UIF) que encabeza José Sbatella y que depende del gobierno nacional, luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, comenzó a buscar datos sobre Antonio "Jaime" Stiuso, quien manejó la inteligencia argentina entre 2003 y 2014. Así quedó plasmado en las dos presentaciones que el 20 de febrero hizo en la Justicia Federal la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que está cargo del fiscal a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Carlos Gonella/a.
En los dos escritos a los que accedió Infobae en fuentes judiciales Gonella explica que "el expediente UIF (...) tiene su génesis en la búsqueda de antecedentes en las bases de datos de esa unidad, de sujetos que, según informaciones de público conocimiento (reflejadas luego del fallecimiento del fiscal Alberto Nisman), se encontrarían vinculadas a hechos de corrupción y/o malversación de fondos públicos".
La Procelac hizo dos presentaciones. La primera se realizó en base al expediente de la UIF número 18/2015. El reporte de operación sospechosa (ROS) data de mayo de 2013 y fue realizado por el Banco Santander Río porque la empresa Mans Constructora y Mónica Graciela Rodríguez no podían justificar movimientos por 5.806.677 pesos.
Según se lee en la presentación firmada por Gonella "se puso de manifiesto la directa vinculación de la reportada, Mónica Rodríguez, con el Sr. José Daniel Salinardi, quien sería agente de la ex SIDE, por haber estado casados, haber constituido sociedades y haber sido arrestados por asociación ilícita, defraudación y violación de secreto en relación a una causa en la cual se los investigó por 'quedarse' (sic) con bienes inmuebles de la ex SIDE".
Tal vez con un poco más de tiempo Sbatella y Gonella podrían haber averiguado que desde febrero de 2000 Salinardi dejó de ser agente de Inteligencia. Fue echado en aquel entonces -junto a otros mil agentes- por Fernando de Santibañes, quien encabezó la SIDE durante el gobierno de la Alianza.
No es menos cierto, por otra parte, que Salinardi era un histórico allegado a Stiuso quien hasta diciembre de 2014 fue director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia. Tal vez la presentación se basa en esa cercanía con Stiuso.
En la presentación sobre Salinardi, que está a cargo del juez a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Daniel Rafecas/a, se explica que Rodríguez tiene gastos en tarjetas de crédito que no puede justificar cuando se cruzan sus datos de declaraciones juradas de impuestos. También fue investigada la actual esposa de Salinardi, Daniela Bessi, quien a pesar de no tener actividad económica declarada es dueña de una "camioneta Hyundai Santa Fe valuada en aproximadamente $500.000". Según la presentación Salinardi tiene una cédula azul a su nombre que lo autoriza a conducir esa costosa camioneta.
La UIF -según se desprende de la presentación de la Procelac- también señaló como sospechosa la enorme cantidad de viajes al exterior realizados por Salinardi y su esposa: tienen "198 cruces fronterizos" desde mediados de la década de los 90 hasta enero de este año. También la UIF desempolvó una denuncia sobre la empresa Idis SRL en la que se determinó que entre julio a septiembre de 2000 hubo acreditaciones en una cuenta de esa firma por una cifra cercana al millón de pesos. Esa denuncia había sido archivada porque la sociedad era una de las denominadas de "cobertura" de la ex SIDE. Salinardi estuvo vinculado a Idis, según determinó la UIF.
El organismo conducido por Sbatella consideró que el caso tiene "gravedad institucional" y por eso debe investigarse si hubo lavado de dinero en el manejo de fondos de Mans Constructora SRL. Esa presentación fue hecha en el juzgado de Sebastián Casanello, donde se halla la denuncia realizada por el legislador porteño a href="https://www.infobae.com/" rel="noopener noreferrer" Gustavo Vera/a contra Stiuso por enriquecimiento ilícito.
Casanello la mandó a sorteo y por eso la causa la tiene el juez Daniel Rafecas. Lo mismo hizo Casanello con la segunda presentación hecha por la Procelac, esta vez contra el propio Stiuso. Por sorteo la causa quedó en el juzgado de Casanello.
LA UIF abrió el expediente 22 basado en un ROS que hizo la firma Assurant Argentina Compañía de Seguros SA porque Stiuso había contratado seguros para 176 aparatos de telefonía celular. Según informó el nuevo secretario de Inteligencia Oscar Parrilli, una cantidad de teléfonos similar estaba a nombre de quien manejó la Inteligencia del kirchnerismo entre 2003 y 2014. A la compañía de seguros le llamó la atención que una persona que estaba inscripta como "peluquero" en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pagara $40.255,85 de seguro. Stiuso nunca contestó los pedidos que hizo Assurant para que diera explicaciones. A partir de ese ROS la UIF abrió un abanico investigativo amplio.
Fue entonces que el ente explicó que "se entendió conducente proceder a detectar posibles vínculos del reportado con personas físicas y jurídicas adicionales", y elaboró una lista de diez personas y de once sociedades vinculadas a Stiuso. La UIF se refirió especialmente a los movimientos financieros de dos de las sociedades: American Tape SRL y XCMG SRL .Y a los gastos con tarjeta de integrantes de esa sociedad: hizo centro en Juan Carlos Ioanu, quien aparece vinculado a Stiuso y a varias sociedades.
En la presentación de la Procelac se relata, a partir de los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, cuáles fueron los movimientos de Stiuso para salir y entrar del país. Señala que "el Sr Stiuso, cuyo principal destino resultó ser Uruguay, no registró tránsitos entre el 14 de enero y el 26 de diciembre de 2014. Luego, a partir de esa fecha, el Sr. Stiuso registró llamativamente un total de seis tránsitos hasta el día 15 de enero de 2015, destacándose que con fecha 30 de diciembre regresó de Uruguay, partiendo hacia dicho destino con fecha 31 de diciembre, y que, posteriormente, el 8 de enero, registró una entrada y una salida al mismo país con una diferencia de cinco horas, retornando el 15 de enero a la Argentina, sin registrar nuevos cruces desde esa fecha". Salvo que la UIF sospeche que cada salida del país se hizo para sacar dinero, no se observa mucha relación con operaciones de lavado de activos.
Sin que tenga conexión aparente con una investigación de lavado de dinero, la UIF también refirió en su presentación remitida a la Procelac que a Stiuso se lo relaciona con una causa radicada en el juzgado de Sergio Torres. Esa causa es una denuncia contra Stiuso y el integrante de la Auditoria General de la Nación por el oficialismo Javier Fernández, donde se investigan los delitos de coacción agravada para obtener beneficios de los poderes públicos, abuso de autoridad y asociación ilícita.
En el expediente de la UIF esa causa fue citada con el número 91806/2014. Ese es el interno de Fiscalnet, la red de la Procuración General de la Nación. En el juzgado de Torres tiene el número 6529/2014. Es una denuncia que hizo el senador provincial del Bloque PJ Néstor Kirchner y mandamás del partido de José C. Paz Mario Ishii. Había denunciado a Stiuso y Fernández por el delito de amenazas. Nunca fue a ratificar la denuncia a pesar de los pedidos de Torres. El abogado que lo patrocinó renunció y la denuncia nunca fue ratificada. A pesar de ello -es bastante común que los casos se cierren sin ratificación aunque hay excepciones- Torres le envió la denuncia al fiscal Eduardo Taiano para que determinara si correspondía abrir una causa. Taiano desestimó la denuncia por -según fuentes judiciales- la vaguedad de la acusación. Ante el pedido de desestimación de Taiano, Torres cerró la causa en noviembre de 2014.
Con toda esa información obtenida este año por la UIF la Procelac hizo dos presentaciones que se han transformado en dos causas judiciales contra Stiuso.