Una investigación a cargo del juez Néstor Valetti descubrió que el reconocido dirigente deportivo tejió a lo largo de los años una estrecha relación comercial con grupos terroristas. Los vínculos incluyeron constantes viajes al exterior, donde tuvo reuniones con financistas de criminales internacionales.
Sergio Hermida y su esposa fueron procesados con prisión preventiva el pasado viernes 6. Entonces se los acusó de lavar dinero del narcotráfico proveniente de Vladimiro Montesinos, quien fuera asesor estrella de Alberto Fujimori, ex presidente de Perú.
En la sentencia, que fue difundida por El Observador, el juez constató "la realización de frecuentes viajes al exterior, fundamentalmente a Venezuela, Panamá y Miami, algunos de placer y otros de negocios, vinculados al tránsito de divisas de dudosa legalidad, incluso con vínculos de personas presuntamente relacionadas en el financiamiento del terrorismo, extremo este último que deberá ser objeto de una mayor investigación reservada en pieza separada".
El magistrado descubrió que entre marzo de 2006 y mediados de 2007, Hermida recibió en su cuenta del Nuevo Banco Comercial más de 250 transferencias de empresas con sede en Perú. Los giros eran por cifras que oscilaban entre 15.000 y 160.000 dólares.
El imputado no pudo justificar los motivos de las transferencias. Rápidamente, se comprobó que en todos los casos se trataba de empresas fantasma creadas para el lavado de activos.
Luego, "el dinero así recibido era movilizado por el titular hacia otras cuentas, desconociéndose el destino de los mismos", explicó Valetti.
Como suele ocurrir en estos casos, Hermida rechaza todas las acusaciones. "También niega tener conocimiento de las sumas de dinero acreditadas en su cuenta bancaria personal, pretendiendo involucrar en dicha maniobra a su ex socio en la casa de cambio, así como a su ex secretaria, aduciendo que él no controlaba su cuenta bancaria y dejaba firmados los cheques en blanco", según consta en la sentencia.
"La documentación agregada -continúa- revela su participación en empresas en las que, razonablemente, puede sostenerse que pretendían ocultar bienes habidos con el resultado de su actividad ilícita".
Además de la prisión preventiva, el juez estableció un embargo por un millón de dólares sobre Hermida, y otro sobre el 90% de las sumas de dinero provenientes de la Cooperativa de la Previsión Social, en la que era inversor.
En un apartado,
a la
. El organismo que depende del
no reportó ninguna de las transferencias recibidas por Hermida, a pesar de ser ostensiblemente sospechosas.
Más Noticias
Hungría anunció el cierre de su la central nuclear por la ola de calor en Europa
El descenso del caudal del Danubio, en mínimos históricos, redujo de forma abrupta la capacidad del complejo y llevó a detener por completo su funcionamiento, por primera vez en 44 años
EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 2 de agosto: Se esperan fuertes lluvias y altas temperaturas
Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana
Familiares de presos políticos en Venezuela pidieron incluir las excarcelaciones en la negociación para una transición política
Un grupo de venezolanos permanece desde meses en un campamento cercano a la embajada de Estados Unidos en Caracas y busca ser recibido por el encargado de negocios John Barrett para solicitar su intervención en las conversaciones
Temporal en Chile: al menos dos muertos y más de 300 afectados por las fuertes lluvias y ráfagas de 100 km/h
La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que las precipitaciones moderadas a fuertes continuarían durante la noche del sábado y solo comenzarán a disminuir hacia la madrugada y mañana del domingo
Doble tragedia en Morón: investigarán la muerte de un padre y su hija tras encontrarse los cuerpos en su casa
En principio, las autoridades descartarían la intervención de terceras personas. El resultado de las autopsias será determinante para la causa
