La detención en Costa Rica, en diciembre de 2011, de un colombiano-libanés vinculado al narcotráfico y un abogado panameño ha permitido desarticular una amplia red de operadores de drogas y lavado de dinero sucio.
Los Estados Unidos lograron la extradición del colombiano en 2012, y desde entonces ha descubierto empresas fantasma, ficticias o de pantalla en México, Colombia y Panamá.
La organización criminal "se extiende en todo el mundo", anunció el Departamento del Tesoro al confirmar la detención de un mexicano y siete panameños,entre ellos el abogado Jorge Plata McNulty, y 20 empresas, en un entramado ligado a su cabecilla, Jorge Fadlallah Cheaitelly.
Todos ellos fueron señalados como blancos de una lista a los que se les aplicarán distintas sanciones establecidas en las leyes estadounidenses.
"Los individuos designados actúan en nombre de o apoyan a Fadlallah Cheaitelly, el líder de una organización de narcotráfico y blanqueo de dinero basada en Panamá que se extiende en todo el mundo, quien fue detenido en Costa Rica en 2011 por su papel importante en las actividades de lavado de dinero internacional y extraditado a Estados Unidos en 2012", precisó el Departamento del Tesoro en comunicado con un detallado recuento de hechos.
"Como resultado" de las acciones emprendidas, añadió, "todos las propiedades e intereses en propiedad en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los Estados Unidos en los cuales estos individuos y entidades tienen un interés, están bloqueados, y las personas de los Estados Unidos generalmente tienen prohibidos participar en transacciones" con esos bienes.
El director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento, Adam J. Szubin, dijo en el comunicado que "la acción", ejecutada este miércoles, "destaca el papel fundamental que desempeñan algunos abogados panameños y agentes residentes en ayudar a reconocidas organizaciones narcotraficantes a establecer compañías ficticias que facilitan el flujo y la legitimación de ganancias de procedencia ilícita".
El operativo, precisó, también fue dirigido en contra de 20 empresas "controladas" por Fadlallah Cheaitelly o por sus asociados, en Panamá, México y Colombia. La tarea represiva incluye firmas instaladas en la Zona Libre de Colón —que funciona en el Caribe panameño y es el segundo puerto mundial más importante de reexportación de mercancías, luego de Hong Kong— y en Colombia.
"Las entidades designadas incluyen empresas de importación y exportación, una fundación sin fines de lucro, restaurantes y compañías fantasmas, todos registrados a asociados de Fadlallah Cheaitelly o de varias personas (que sirven de) frente. Diez de las entidades están controladas por Plata McNulty. El Restaurante Beirut en la ciudad de México, también señalada , es controlado por Fadlallah Cheaitelly pero operado por otros en su nombre", reveló el informe.
La lista de empresas ficticias controladas por Plata McNulty y asociados a Panamá son Inversiones Omega Internacional, Euro Financing, Thea Holding, Beauty Station, Inmobiliaria Davitov, A.F.A.I. Corp., Berlín Industries, Eurocambio Investment e Inversiones Trol Panamá, según el Departamento del Tesoro.
Las compañías al mando de Fadlallah Cheaitelly y su familia son, de acuerdo con el informe, Berlín Internacional (en Colón), y Fundación HMM, CMF Internacional, y GCH & Sons, todas en Panamá. Asimismo, controla Restaurante Beirut, en el Distrito Federal, México,
En el organigrama difundido por el Tesoro, el mexicano Delarosa aparece como dueño de Netllux Movil, de Puebla, México. Otra firma de la red, de acuerdo con los datos oficiales, es Yoruma Shipping, en Panamá, mientras que el resto está en Colombia: Fausse Issa (Barranquilla), Biestra (Palmira, Valle), Globanty (Guajira) y Liliana Esquenazi (Cali).
Más Noticias
Conagua revela que refresquera en México tendría adeudo de 234 millones de pesos por sobreexplotación de concesiones de agua
La Comisión Nacional del Agua detectó irregularidades en 18 títulos de concesión de la empresa
Encuestas en Brasil: empate técnico y polarización entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro
Crece el clima electoral mientras se cierra el espacio para una tercera vía, aunque todavía queda tiempo para el surgimiento de opciones centristas
Paul McCartney se sincera sobre el día que John Lennon anunció su salida de Los Beatles: “Fue un shock enorme. Pensé que aún teníamos más potencial”
Tras el estreno de ‘Paul McCartney: Hombre a la fuga’, disponible en Prime Video, se han recuperado unas declaraciones del músico sobre el final de la mítica banda
Chiquis está dispuesta a hablar ‘Sin Filtro’ en su nueva temporada: termina con rumores sobre Jenni Rivera y más
En charla con Infobae México, la cantante habló sobre su regreso al país y su nuevo proytecto original con ViX+
Etapa 1 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: Siga aquí a Nairo Quintana y a los ciclistas colombianos en la carrera española
La primera jornada de la carrera consta de 172 kilómetros y dos puertos de tercera y primera categoría con inicio y meta en Sant Feliu de Guíxols
