El banco Wachovia acordó pagar al gobierno de los Estados Unidos 160 millones de dólares para aplazar acciones judiciales por presuntamente favorecer el lavado de dinero a cárteles de droga mexicanos, anunció hoy el Departamento de Justicia norteamericano.
El gobierno acordó a cambio aplazar acciones judiciales por espacio de 12 meses y abandonará los cargos si Wachovia, ahora subsidiaria del Wells Fargo & Co, coopera durante ese tiempo en la investigación, agregó el Departamento de Justicia.
Fiscales norteamericanos acusan a Wachovia de "
fracasar voluntariamente en establecer un programa para combatir el lavado de dinero
" entre mayo de 2003 y junio de 2008.
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