La Hacienda Pública dejó de ingresar más de 73 millones de euros (casi 15.000 millones de pesetas) entre 2002 y 2006, debido a la actuación de los españoles o residentes en España acusados de ocultar dinero en Liechtenstein.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga desde el pasado mes de junio la rama española del caso, que estalló en Alemania cuando los servicios secretos compraron a un confidente un DVD que contenía todos los nombres del
(LGT), sospechosa de ser una de las grandes entidades de ocultación y blanqueo de dinero del mundo, según los datos de la revista española.
En la lista, a la que ha tenido acceso la revista, figura el cantante Alejandro Sanz, además de José María Márquez Vigil, directivo de un banco holandés que después fundó la ONG
; Eugenio Erhardt, presidente del grupo empresarial del mismo nombre y ex directivo del
, además de otros directivos de empresas de comunicación, energía y transportes.
Entre las personas investigadas se encuentra también el padre del secretario general de
(CiU), Artur Mas.
también relata el
de los españoles denunciados por la
. Así, el inversor encargaba a
la creación de una fundación con domicilio en el Principado donde iba a colocar el patrimonio que pretendía ocultar.
El interesado envíaba entonces a la fundación las rentas o patrimonios no declarados. Con el fin de que las transferencias no dejasen rastro,
creaba sociedades interpuestas y se encargaba de rentabilizar el dinero hasta que el cliente decidía disponer de él.