El magistrado requirió, además, al Banco Central información sobre distintos bancos y sociedades crediticias vinculadas con la entidad sospechada, según una resolución firmada este viernes por la tarde a la que tuvo acceso Infobae.com.
Al Banco Hipotecario se le exigió que aporte la totalidad de los libros de inventarios y balances correspondientes a los ejercicios 1997-2006, los libros con registraciones hasta febrero de 2007 y las actas de donde surja la composición del directorio del Banco Hipotecario S.A. y de su comité ejecutivo, desde la fecha en que comenzó a funcionar como Sociedad Anónima.
Lijo había ordenado en la causa un peritaje clave para saber qué pasó con los deudores cuyas casas están ejecutando y si se cometió violación de la razón social del banco.
En esta se investiga si el Banco Hipotecario vendió parte de su cartera de deudores a otra entidad internacional, y si el banco contrató estudios para cobrar deudas a morosos.
En la misma resolución firmada hoy, el juez ordenó que se libre un oficio al Banco Central para que informe si un grupo de sociedades que son investigadas constituyen entidades financieras sujetas al régimen legal, quienes integran sus directorios, los accionistas de cada una de ellas y si las mismas tienen o han tenido participación en el directorio del Banco Hipotecario.
Las entidades que figuran en la resolución son: JP Morgan, First Trust of New York National Association, BACS (Banco de Crédito y Securitización S.A.), FF Hipotecario BACS I, FF Hipotecario BHN I, FF Hipotecario BHN II, FF Hipotecario BHN III, FF Hipotecario BHN IV, BHN Sociedad de Inversión S.A., BHN Inmobiliaria S.A., BHN Seguros Generales S.A., BHN Seguros de Crédito Hipotecario S.A., BHN Vida S.A., BHN VR Particulares S.A., BHN VR Somif S.A., BHN Vendome Rome S.A. y BHN VR Empresas S.A.
Además, el juez exigió que se informen "todos los movimientos efectuados en las cuentas de esas firmas". Lijo ordenó que se remitan "la totalidad de antecedentes que se posean relativos a la propuesta de reestructuración de pasivos externos presentada por el Banco Hipotecario S.A., informando las resoluciones y medidas adoptadas en ese sentido y la incidencia que para el banco representa la no homologación del acuerdo preventivo extrajudicial presentado con fecha 9 de junio de 2004 ante el juzgado nacional de primera instancia en lo Comercial N° 14, secretaría N° 28".
"Concretamente, deberá también expedirse en relación con cómo afecta esta circunstancia a la situación patrimonial, financiera y económica de la entidad bancaria en la actualidad", sostuvo el juez en la resolución.
De acuerdo al texto de la resolución, Lijo libró oficio a la Caja de Valores S.A. a fin de que remita "en el término de 72 horas hábiles", el libro de acciones/accionistas correspondientes al Banco Hipotecario S.A.
Por último pidió los estados contables (balances) y cualquier otra información con la que pudiera contar respecto de las firmas Equity Trust Company (Argentina) S.A. y Argentina Operating Partner.
La causa que lleva adelante Lijo contra el Hipotecario se reactivó en las últimas horas por una denuncia en la que se involucró a directivos del Banco Hipotecario con la ex ministra de Economía Felisa Miceli y que había sido realizada ante el juez Daniel Rafecas, que momentáneamente investiga a la ex ministra por el dinero encontrado en el baño.
Rafecas consideró que esas irregularidades podrían ser de interés en la causa que maneja su colega Lijo, por lo que remitió esa parte del expediente. De esta forma la causa cobró impulso estos días, a pesar de que el fiscal Gerardo Di Massi había aconsejado el archivo de la investigación.
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