Cinco empresas 'offshore', entre ellas una a nombre de los argentinos Gustavo Arribas y Fernando Hidalgo, forman parte de los misteriosos aportantes de dinero del grupo MSI, que gerencia a Corinthians y está investigado en Brasil por presunto lavado de dinero, informó el diario Folha de San Pablo.
"Nos encontramos con una cascada de empresas offshore", reveló el fiscal antimafia José Carneiro, quien investiga al titular de MSI, el iraní Kia Joorabchian, por presunto lavado de dinero de la 'mafia rusa' con la inversión en Corinthians, donde contrató a los argentinos Carlos Tevez, Sebastián Domínguez y al entrenador Daniel Passarella.
Según Folha, el órgano de control de actividades financieras del Ministerio de Economía de Brasil pidió a las Islas Vírgenes británicas informes sobre cuatro empresas de ese paraíso fiscal que aportaron dinero a MSI para invertir en Corinthians.
Estas empresas son Devetia (que pagó la compra del volante Marcelo Mattos), GGAW (que controla Devetia y que se sospecha pueda tener ramificaciones en otros paraísos fiscales), Just Sports (que se convirtió en socia mayoritaria de MSI) y MSI Limited (empresa de Joorabchian con sede en Londres que posee el 1 por ciento de la filial brasileña).
Folha dijo que "parte del dinero para realizar las inversiones llegó desde Gibraltar, peñón británico en la península ibérica, por parte de la HAZ Football World Wide Limited, responsable por el pago de comisiones a intemediarios y por el 15 por ciento a Tevez en la venta del delantero por parte de Boca Juniors".
En el contrato de transferencia de Tevez consta que todo pago extra como "las comisiones de intermediarios, sueldo de jugador, etcétera, serán abonados por HAZ Football World Wide Limited", con sede legal en Gibraltar.
HAZ coincide con la sigla de la empresa argentina HAZ Sport Agency SA cuyos dueños son el escribano Gustavo Arribas y Fernando Hidalgo y a la que también estaría asociado el agente FIFA israelí Pinhas Zahavi. El ex vicepresidente de Boca, Roberto Digón, quien hace unos días vinculó a Arribas e Hidalgo con el titular de Boca, Mauricio Macri, reiteró ayer críticas a este último, quien replicó que responderá a través de la justicia.
Joorabchian dijo recientemente que sería "un idiota si fuera a lavar dinero al club más grande de América del Sur" y defendió la utilización de empresas 'offshore' al afirmar que "es una cuestión para pagar menos impuestos. No hay nada ilegal en eso pero los impuestos en Brasil serán pagados normalmente", añadió.
Más Noticias
Se reveló que Universitario buscaría que sancionen a Paolo Guerrero luego de castigos contra Javier Rabanal y Jairo Concha
El periodista Mauricio Loret de Mola dio a conocer la información luego de que el mediocampista y entrenador ‘crema’ sean castigados con dos y cuarto fechas de suspensión, respectivamente
La peculiar reacción de Jairo Concha tras ser sancionado con Universitario en Liga 1 2026
El volante ‘crema’ se expresó tras recibir una suspensión de dos fechas por el incidente con hinchas de Sporting Cristal
Colombia es uno de los países más fuertes para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: esta es la razón
La Liga BetPlay tendrá un protagonismo en la fase de grupos de las dos competencias, tras los buenos resultados de Independiente Medellín y Deportes Tolima
La profunda reflexión de Matías Almeyda en la previa de Sevilla-Barcelona: “Hay guerras y estamos hablando de jugar un partido”
El entrenador argentino realizó un discurso en la conferencia de prensa relacionado con el fútbol y los conflictos bélicos que sacuden el mundo
Patrick Sean Smith revela por qué la temporada 7 de ‘Un lugar para soñar’ tuvo su chocante comienzo
La serie de Netflix inicia su nueva entrega con un asesinato que reordena las tramas y sacude Virgin River
