México confirma una "investigación en curso" por una red de fraude tras las sanciones de EEUU
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó que la UIF trabaja junto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras nuevas sanciones por presuntas estafas inmobiliarias que afectan a adultos mayores estadounidenses en distintos estados
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero
México amplía sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narco
Autoridades identificaron transferencias por más de 1.000 millones de pesos y movimientos de fondos entre varios países, lo que llevó a bloquear operaciones de empresas vinculadas a una red criminal internacional, según informes oficiales y estadounidenses
México retira demanda en Miami contra socios de exjefe de Seguridad Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera retira su demanda contra Genaro García Luna y socios en Miami, manteniendo la posibilidad de reactivarla si no se alcanza un acuerdo sobre la corrupción
México retira la demanda en Miami contra socios del exjefe de Seguridad Genaro García Luna
La UIF de México retira su demanda en Miami contra Genaro García Luna y socios, permitiendo un diálogo para alcanzar un acuerdo sobre corrupción y recuperación de activos relacionados
Jueza de EE.UU. ordena a García Luna y su esposa pagar 2.488 millones de dólares a México
Genaro García Luna y su esposa deberán pagar 2.488 millones de dólares a México por sobornos en licitaciones públicas, según sentencia de la jueza Lisa Walsh en la corte de Miami
SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
Las empresas de factoring y las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada, que hasta ahora no estaban bajo la supervisión de la SMV ni de la SBS, se suman a los camiones de caudales, casas de apuestas y otros actores del mercado que deberán reportar información a la UIF-Perú
Las propiedades de Inés Gómez Mont en Miami que están en la mira de autoridades mexicanas y la Interpol
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que el matrimonio, prófugo de la justicia desde 2021 por presunto blanqueo de dinero, ha logrado impedir su extraditación de Estados Unidos
UIF aclara por qué regresaron cuentas a Inés Gómez Mont y a su esposo
La pareja podrá disponer nuevamente de sus servicios financieros; es señalada por fraude y lavado de dinero desde 2021
Inés Gómez Mont: así se actualizó su caso ante autoridades mexicanas tras descongelar sus cuentas bancarias; sigue prófuga
La Unidad de Inteligencia Financiera retiró las represarías contra la famosa de ‘Ventaneando’ y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga
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Los relojes se adelantan mañana en Estados Unidos: todo lo que hay que saber sobre el inicio del horario de verano
La entrada en vigor del horario de verano este domingo obliga a ajustar los relojes una hora antes de acostarse, una medida que afecta la rutina de millones de estadounidenses y busca aprovechar mejor la luz natural diaria
Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia
El salario de los obreros varía desde el mínimo estatal hasta más de USD 1.200 semanales en zonas de alta demanda, con diferencias marcadas por especialización, ubicación y pertenencia sindical
La disminución de ratas impulsa el debate sobre la venta de trampas adhesivas en Nueva York
La iniciativa liderada por legisladores demócratas busca fomentar métodos alternativos de control, en un contexto donde aumentan las críticas a prácticas consideradas dañinas para animales domésticos y menores de edad
Bolsos con efectivo, millones por droga y un esquema de lavado: las maniobras detectadas en EE.UU. sobre Marset
El narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia tuvo este lunes su primera audiencia judicial en suelo estadounidense donde se le leyó la acusación: recibió 17 millones de euros por un único envío de drogas
¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte
Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada
