México confirma una "investigación en curso" por una red de fraude tras las sanciones de EEUU
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó que la UIF trabaja junto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras nuevas sanciones por presuntas estafas inmobiliarias que afectan a adultos mayores estadounidenses en distintos estados
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero
México amplía sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narco
Autoridades identificaron transferencias por más de 1.000 millones de pesos y movimientos de fondos entre varios países, lo que llevó a bloquear operaciones de empresas vinculadas a una red criminal internacional, según informes oficiales y estadounidenses
México retira demanda en Miami contra socios de exjefe de Seguridad Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera retira su demanda contra Genaro García Luna y socios en Miami, manteniendo la posibilidad de reactivarla si no se alcanza un acuerdo sobre la corrupción
México retira la demanda en Miami contra socios del exjefe de Seguridad Genaro García Luna
La UIF de México retira su demanda en Miami contra Genaro García Luna y socios, permitiendo un diálogo para alcanzar un acuerdo sobre corrupción y recuperación de activos relacionados
Jueza de EE.UU. ordena a García Luna y su esposa pagar 2.488 millones de dólares a México
Genaro García Luna y su esposa deberán pagar 2.488 millones de dólares a México por sobornos en licitaciones públicas, según sentencia de la jueza Lisa Walsh en la corte de Miami
SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
Las empresas de factoring y las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada, que hasta ahora no estaban bajo la supervisión de la SMV ni de la SBS, se suman a los camiones de caudales, casas de apuestas y otros actores del mercado que deberán reportar información a la UIF-Perú
Las propiedades de Inés Gómez Mont en Miami que están en la mira de autoridades mexicanas y la Interpol
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que el matrimonio, prófugo de la justicia desde 2021 por presunto blanqueo de dinero, ha logrado impedir su extraditación de Estados Unidos
UIF aclara por qué regresaron cuentas a Inés Gómez Mont y a su esposo
La pareja podrá disponer nuevamente de sus servicios financieros; es señalada por fraude y lavado de dinero desde 2021
Inés Gómez Mont: así se actualizó su caso ante autoridades mexicanas tras descongelar sus cuentas bancarias; sigue prófuga
La Unidad de Inteligencia Financiera retiró las represarías contra la famosa de ‘Ventaneando’ y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga
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Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España
El colombiano del Movistar Team y el del Bahrain Victorious llegaron con el pelotón de favoritos en el primer día de competencias, estando a 10 segundos del líder
Accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: van 68 muertos por el siniestro en Putumayo
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el suceso también deja, por el momento, 57 militares heridos. Los lesionados reciben atención médica en Bogotá, Neiva y Florencia
Marcha por el Día de la Memoria, en vivo: a hora será el acto central del acto por los 50 años del golpe de Estado
Se cumple un nuevo aniversario del comienzo del período más sangriento de la historia argentina. Una jornada atravesada por el dolor y el recuerdo que tendrá como epicentro la Plaza de Mayo
Jubilado y amante del campo: quién era el productor rural que fue asesinado a tiros frente a su esposa en Corrientes
Melchor Baltazar Díaz (84), más conocido en sus pagos como “Pitoi”, fue atacado por tres delincuentes en su estancia, situada en el paraje Yurucuá. Por el momento no hay detenidos, aunque la Policía provincial ya realizó un allanamiento en busca de los sospechosos
Congreso declara el 28 de septiembre como Día del Himno Nacional del Perú: ¿será feriado?
El Himno se cantará al mediodía en todas las empresas públicas y privadas, además universidades, colegios y canales de radio y TV. El Congreso también definió si el BCR deberá o no agrandar el tamaño del Sol peruano
