México amplía sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narco
Autoridades identificaron transferencias por más de 1.000 millones de pesos y movimientos de fondos entre varios países, lo que llevó a bloquear operaciones de empresas vinculadas a una red criminal internacional, según informes oficiales y estadounidenses
México retira demanda en Miami contra socios de exjefe de Seguridad Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera retira su demanda contra Genaro García Luna y socios en Miami, manteniendo la posibilidad de reactivarla si no se alcanza un acuerdo sobre la corrupción
México retira la demanda en Miami contra socios del exjefe de Seguridad Genaro García Luna
La UIF de México retira su demanda en Miami contra Genaro García Luna y socios, permitiendo un diálogo para alcanzar un acuerdo sobre corrupción y recuperación de activos relacionados
Jueza de EE.UU. ordena a García Luna y su esposa pagar 2.488 millones de dólares a México
Genaro García Luna y su esposa deberán pagar 2.488 millones de dólares a México por sobornos en licitaciones públicas, según sentencia de la jueza Lisa Walsh en la corte de Miami
SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
Las empresas de factoring y las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada, que hasta ahora no estaban bajo la supervisión de la SMV ni de la SBS, se suman a los camiones de caudales, casas de apuestas y otros actores del mercado que deberán reportar información a la UIF-Perú
Las propiedades de Inés Gómez Mont en Miami que están en la mira de autoridades mexicanas y la Interpol
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que el matrimonio, prófugo de la justicia desde 2021 por presunto blanqueo de dinero, ha logrado impedir su extraditación de Estados Unidos
UIF aclara por qué regresaron cuentas a Inés Gómez Mont y a su esposo
La pareja podrá disponer nuevamente de sus servicios financieros; es señalada por fraude y lavado de dinero desde 2021
Inés Gómez Mont: así se actualizó su caso ante autoridades mexicanas tras descongelar sus cuentas bancarias; sigue prófuga
La Unidad de Inteligencia Financiera retiró las represarías contra la famosa de ‘Ventaneando’ y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga
Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, será utilizada para la lucha contra el crimen organizado, anunció el Gobierno peruano
Este es el grado de estudios de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Durante la conferencia de prensa matutina, Gómez Álvarez señaló que las investigaciones no son en contra de los periodistas, sino del medio
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