SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
Las empresas de factoring y las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada, que hasta ahora no estaban bajo la supervisión de la SMV ni de la SBS, se suman a los camiones de caudales, casas de apuestas y otros actores del mercado que deberán reportar información a la UIF-Perú
Las propiedades de Inés Gómez Mont en Miami que están en la mira de autoridades mexicanas y la Interpol
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que el matrimonio, prófugo de la justicia desde 2021 por presunto blanqueo de dinero, ha logrado impedir su extraditación de Estados Unidos
UIF aclara por qué regresaron cuentas a Inés Gómez Mont y a su esposo
La pareja podrá disponer nuevamente de sus servicios financieros; es señalada por fraude y lavado de dinero desde 2021
Inés Gómez Mont: así se actualizó su caso ante autoridades mexicanas tras descongelar sus cuentas bancarias; sigue prófuga
La Unidad de Inteligencia Financiera retiró las represarías contra la famosa de ‘Ventaneando’ y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga
Unidad de Inteligencia Financiera podrá congelar cuentas bancarias utilizadas por extorsionadores
La unidad especialiazada de la SBS, responsable de analizar y transmitir la información para la detección del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, será utilizada para la lucha contra el crimen organizado, anunció el Gobierno peruano
Este es el grado de estudios de Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Durante la conferencia de prensa matutina, Gómez Álvarez señaló que las investigaciones no son en contra de los periodistas, sino del medio
El vínculo del PAN con García Luna y los nuevos señalamientos a Dina Boluarte, los ejes de la mañanera
Lo más relevante de la conferencia matutina del presidente de México este viernes 2 de febrero
UIF exhibió amparo a Cárdenas Palomino y acusó al Poder Judicial de proteger delitos financieros
Pablo Gómez achacó casos de impunidad en crímenes financieros a la actitud de jueces y magistrados del Poder Judicial, destacó los casos del exmando de la Policía Federal y de Genaro García Luna
La red de corrupción y lavado de dinero de García Luna detectada por la UIF, el resumen de la mañanera
Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este jueves 09 de febrero
Exasesora de Genaro García Luna está vinculada a una empresa investigada por desvíos millonarios, de acuerdo con MCCI
De acuerdo con la organización civil, Vanessa Pedraza Madrid aparece como apoderada legal de una empresa investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en torno a la presunta triangulación de más de 2 mil millones de pesos y más de 70 millones de dólares
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Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales
El documento detalla que los tipos de desacuerdo laboral se generan por malentendidos o problemas en la comunicación, sobre los roles y las responsabilidades, cuestionamientos sobre liderazgo y gestión, entre otros
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El seísmo ha tenido lugar en Iruña Oka y ha afectado a otras localidades, aunque solo se reportan daños materiales
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Gisela Valcárcel y Mónica Zevallos: ¿protagonistas de la nueva batalla por la pantalla en Panamericana TV?
La televisora habría decidido aplazar el anuncio de ‘la suavecita’ para no restar brillo al regreso de ‘la señito’, desatando rumores de rivalidad y estrategias para conquistar la audiencia en la nueva temporada
Juan Pablo II oficializó el regreso de Christian Cueva a la Liga 1: “Traigo ritmo, chocolate y sabor”
Luego de un semestre sin éxito en Emelec, el jugador peruano decidió regresar al torneo local para iniciar una nueva etapa en el club del que es propietario Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol
