México confirma una "investigación en curso" por una red de fraude tras las sanciones de EEUU
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, afirmó que la UIF trabaja junto al Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras nuevas sanciones por presuntas estafas inmobiliarias que afectan a adultos mayores estadounidenses en distintos estados
México se une a las sanciones de EE.UU contra red de fraude vinculada al Cartel Jalisco
Autoridades mexicanas sumaron a seis individuos y una empresa a una lista de bloqueos, acusándolos de operar un esquema fraudulento bajo fachadas empresariales en destinos turísticos, con apoyo internacional, tras ser denunciados ante la Fiscalía General por lavado de dinero
México amplía sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narco
Autoridades identificaron transferencias por más de 1.000 millones de pesos y movimientos de fondos entre varios países, lo que llevó a bloquear operaciones de empresas vinculadas a una red criminal internacional, según informes oficiales y estadounidenses
México retira demanda en Miami contra socios de exjefe de Seguridad Genaro García Luna
La Unidad de Inteligencia Financiera retira su demanda contra Genaro García Luna y socios en Miami, manteniendo la posibilidad de reactivarla si no se alcanza un acuerdo sobre la corrupción
México retira la demanda en Miami contra socios del exjefe de Seguridad Genaro García Luna
La UIF de México retira su demanda en Miami contra Genaro García Luna y socios, permitiendo un diálogo para alcanzar un acuerdo sobre corrupción y recuperación de activos relacionados
Jueza de EE.UU. ordena a García Luna y su esposa pagar 2.488 millones de dólares a México
Genaro García Luna y su esposa deberán pagar 2.488 millones de dólares a México por sobornos en licitaciones públicas, según sentencia de la jueza Lisa Walsh en la corte de Miami
SBS: fondos de inversión y empresas de factoring también serán investigados por lavado de activos en la Unidad de Inteligencia Financiera
Las empresas de factoring y las sociedades gestoras de fondos de inversión de oferta privada, que hasta ahora no estaban bajo la supervisión de la SMV ni de la SBS, se suman a los camiones de caudales, casas de apuestas y otros actores del mercado que deberán reportar información a la UIF-Perú
Las propiedades de Inés Gómez Mont en Miami que están en la mira de autoridades mexicanas y la Interpol
La Unidad de Inteligencia Financiera reveló que el matrimonio, prófugo de la justicia desde 2021 por presunto blanqueo de dinero, ha logrado impedir su extraditación de Estados Unidos
UIF aclara por qué regresaron cuentas a Inés Gómez Mont y a su esposo
La pareja podrá disponer nuevamente de sus servicios financieros; es señalada por fraude y lavado de dinero desde 2021
Inés Gómez Mont: así se actualizó su caso ante autoridades mexicanas tras descongelar sus cuentas bancarias; sigue prófuga
La Unidad de Inteligencia Financiera retiró las represarías contra la famosa de ‘Ventaneando’ y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga
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Sale a la luz informe sobre minería ilegal de oro: supera al narcotráfico en ingresos en Colombia
El estudio revela que organizaciones criminales como el ELN, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo se benefician del comercio aurífero no regulado con ganancias anuales de hasta 8.000 millones de dólares
Universitario vs Regatas Lima 2-3: resumen del triunfazo chorrillano por cuartos de final vuelta de Liga Peruana de Vóley 2026
Con este resultado, la serie quedó igualada, por lo que definirán el pase a semifinales en un ‘extra game’, que se llevará a cabo el miércoles 25 de marzo. El ganador se medirá con San Martín
“El cuerpo expresa lo que la mente reprime”: siete lecciones del doctor Gabor Maté, experto en trauma y salud mental
El médico y conferencista canadiense de 81 años, especialista en desarrollo humano, adicciones y estrés, plantea que el entorno emocional de la infancia es clave para explicar síntomas físicos y patrones de conducta en la adultez
Resultados de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos
Tras el cierre de la jornada, solo hay dos equipos que sellaron su clasificación a semifinales del torneo. Las otras dos llaves se definirán el próximo miércoles 25 de marzo en los ‘extra games’
Un análisis del cambio social refleja una España más envejecida, laica, culta y polarizada