El historial de escándalos que envolvieron al Credit Suisse en los últimos 20 años
Desde Nigeria hasta Rusia, desde Europa hasta Wall Street, pasando por Argentina, el segundo banco más importante de Suiza se vio alcanzado por una seguidilla de denuncias. Fue señalado por permitir el lavado de dinero proveniente de la corrupción, la evasión y maniobras fraudulentas
Qué pasó cuando un periodista quiso abrir una cuenta en el Credit Suisse
Un reportero de OCCRP intentó ingresar fondos en ese banco en Suiza a nombre de un empresario africano. Qué respondieron los ejecutivos de la entidad que quedó en el centro de los cuestionamientos tras las revelaciones de la filtración de Suisse Secrets
Cómo se hizo la investigación sobre la filtración de cuentas en Suiza
El detrás de escena de una nueva filtración internacional liderada por OCCRP, un consorcio periodístico especializado en temas de corrupción, del que formó parte Infobae
Una cuenta en Suiza, sociedades offshore y pisos en Miami, las huellas detrás de los lobistas que hicieron negocios con el chavismo
Francisco Carrasquero, representante de la intermediaria Palmat, acumuló casi USD 3 millones en el Credit Suisse. La empresa cobraba comisiones que están sospechadas de encubrir sobornos para funcionarios kirchneristas
Oro negro en cajas suizas: las élites venezolanas ocultaron dinero robado del petróleo en el Credit Suisse
Más de dos docenas de venezolanos vinculados a la corrupción en la petrolera estatal PDVSA acumularon activos por al menos USD 273 millones en 25 cuentas distintas
El lado oscuro del cofre suizo
Aunque el Credit Suisse lleva dos décadas prometiendo erradicar el dinero sucio de sus bóvedas, una filtración revela que el banco conservó los fondos de clientes de alto riesgo de todo el planeta por años
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Mientras el consumo de hongos crece en todo el mundo por su perfil nutritivo y sustentable, investigadores desarrollan un proceso que permite fortificarlos naturalmente con vitamina D₂
Profepa impulsa el avistamiento responsable de ballenas en Baja California Sur
Las medidas buscan capacitar a prestadores de servicios turísticos para realizar actividades responsables con las ballenas y su hábitat
Prohibieron la venta de ciertos medicamentos e insumos odontológicos por no contar con los permisos habilitantes
Una disposición del organismo determinó la suspensión temporal y labró un sumario que involucra al director técnico
Crearon el Comando Unificado San Luis para combatir la ola de delitos en la zona sur de la provincia
La resolución, dictada por la ministra Alejandra Monteoliva, ordena el despliegue inmediato de un grupo especial, tras los sucesos que pusieron en riesgo la vida y el patrimonio de los habitantes
La ANMAT dio de baja una droguería por no renovar su certificación y deshabilitó a otro laboratorio
En ambos casos, las autoridades detectaron que las empresas carecían de los permisos correspondientes para operar
