¿Cómo funcionan las factureras fantasma?
El modus operandi de fraude más emblemático en México ha sido replicado en esquema de corrupción fiscal como la “Estafa Maestra” y el caso Segalmex
Departamentos, fincas y mansiones: el “botín inmobiliario” de Luis Cárdenas Palomino que destapó Anabel Hernández
El funcionario, mano derecha de Genaro García Luna, acumuló por un total de 12 propiedades millonarias en CDMX y Edomex por medio de un esquema de prestanombres
Tras la pista de Mauricio Toledo: UIF detectó supuesta red de prestanombres del diputado
Junto a varias personas, el funcionario presuntamente habría comprado diversas casas, departamentos y terrenos
UIF cierra cerco contra García Cabeza de Vaca: el gobernador habría favorecido a empresas fantasma de sus presuntos prestanombres
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia financiera, las compañías sirvieron a la “organización criminal” liderada por el gobernador para “echar a andar un esquema de lavado de activos”
Caso Juan Collado: Andorra investiga al abogado de Peña Nieto como posible prestanombres
El ex abogado de la élite política mexicana habría depositado millones de dólares en un banco que fue intervenido por, presuntamente, lavar dinero de grupos criminales
Un remisero enfermo de Loma Hermosa y un alcohólico, los prestanombres usados para lavar la fortuna de Lázaro Báez
Cuatro años después, el juez Sebastián Casanello procesó en el caso emblema de la corrupción con obra pública a varios contadores y financistas como Guillermo Greppi, involucrado en la trama de sociedades para supuestamente canalizar el dinero del clan del empresario. También encontró otros nombres, víctimas del negocio, con sus historias
Tras los millones y las mansiones: así fue el complejo operativo para cazar a Genaro García Luna
De acuerdo con la periodista mexicana Anabel Hernández, el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, empezó a ser investigado por la DEA desde 2014
La sofisticada operación de García Luna para lavar dinero y ocultar su riqueza
Una clave en la pesquisa del gobierno de EEUU es una residencia en Florida, a donde el ex secretario de Seguridad Pública se mudó con su familia en 2012, cuando dejó de ser funcionario mexicano
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La Justicia continúa investigando el origen de la interna entre ambos bandos. El hombre fue detenido en la intersección de las calles Arturo Orgaz y La Rioja
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El encuentro bilateral en Suiza, mediado por el canciller de Omán, se enmarca en una narrativa de ultimátums y advertencias, con exigencias y concesiones aún distantes mientras crece la preocupación internacional por el futuro de la estabilidad en Medio Oriente
El gobierno de Kicillof apoyó a Tapia, avaló el cambio de domicilio de la AFA a Pilar y se metió en la pelea por la designación de veedores
El conflicto sobre el control administrativo y contable de la principal entidad del fútbol argentino escaló luego de que la autoridad provincial validara un domicilio descripto como baldío por inspectores federales
