El Supremo francés ratifica la condena a Nicolas Sarkozy por la financiación irregular de su campaña de 2012
El máximo órgano judicial de Francia desestima la apelación del exmandatario y confirma la responsabilidad del político en el uso de fondos prohibidos mediante empresas ficticias, lo que implica restricción de movimientos y cumplimiento de medidas electrónicas supervisadas
Gobernador de Tumbes pide disculpas por designar a funcionario acusado de crear empresas fantasmas
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Supraprovincial de Tumbes declaró fundado el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía por 36 meses contra Nick Rojas
¿Cómo funcionan las factureras fantasma?
El modus operandi de fraude más emblemático en México ha sido replicado en esquema de corrupción fiscal como la “Estafa Maestra” y el caso Segalmex
Sonsoles Ónega denuncia haber sido victima de una estafa
Sonsoles Ónega revela que ha sido víctima de una estafa mediante el uso no autorizado de su imagen en la promoción de productos falsos, instando a la denuncia y a investigar las empresas involucradas
La policía italiana desmantela un banco clandestino chino que blanqueaba dinero en Europa
La Guardia de Finanzas italiana detiene a 33 implicados en una red de blanqueo de dinero que operaba a través de empresas ficticias en varios países europeos y enviaba fondos a China
El Gobierno avanza para dar de baja a 56 prepagas: los motivos y el listado completo de las empresas
La Superintendencia de Servicios de Salud informó mediante una publicación en el Boletín Oficial que comenzó el mismo proceso que ya había encarado previamente con otras 58 compañías. Hablan de “empresas fantasmas”. Cuáles son las inconsistencias detectadas
La sofisticada operación de García Luna para lavar dinero y ocultar su riqueza
Una clave en la pesquisa del gobierno de EEUU es una residencia en Florida, a donde el ex secretario de Seguridad Pública se mudó con su familia en 2012, cuando dejó de ser funcionario mexicano
Últimas Noticias
Ecuador respondió al Petro y se mantuvo en sus señalamientos por inacción en la lucha contra las drogas: “No está haciendo nada”
El ministro del Interior del país vecino, John Reimberg, respaldó la determinación del mandatario de su país, que apuntó a la administración colombiana como la responsable de lo que, a la mirada de expertos, sería el principio de una crisis en las relaciones bilaterales
¿Tu cargador se calienta demasiado?: así puedes solucionarlo en pocos pasos
Si el móvil se carga más lento de lo habitual o notas que el adaptador calienta en exceso, el cable podría estar fallando
EN VIVO: la selección de México enfrenta a Panamá
El conjunto del Vasco Aguirre disputa su primer partido de preparación del año con miras al Mundial 2026
Así puedes solicitar el duplicado de tu DNI electrónico por internet en 2026: guía fácil y rápida sin salir de casa
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil habilitó el trámite por internet, a fin de que las personas eviten realizar largas colas
Trump defendió el liderazgo de Delcy Rodríguez aunque prometió un papel futuro para María Corina Machado
El mandatario estadounidense mantiene su apoyo a la líder chavista para garantizar la estabilidad en Venezuela mientras confirma operaciones comerciales de petróleo
