UIF inicia investigación a Segalmex, la Conasupo de la 4T, inmersa en millonario escándalo

La Unidad de Inteligencia Financiera inició una investigación sobre posibles actos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana

Segalmex, la “Conasupo de la 4T”, adjudicó millones a red de “facturero”

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló este lunes contratos directos por 797 millones de pesos entre una red de empresas fantasmas y un organismo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

UIF presenta nueva denuncia contra presidente del TEPJF por presunto lavado de dinero

La denuncia interpuesta señala a José Luis Vargas Valdez como presunto responsable de una red de lavado dinero operada con personas físicas y morales mediante empresas “fantasma”.

Acusan al primo de García Cabeza de Vaca por presunto desvío de 440 millones de la UAT

La investigación de la UIF señala que la Secretaría de Administración de la Universidad autorizó múltiples contratos con cuatro compañías fantasma que triangularon el dinero entre ellas

Manuel Velasco, aliado de la 4T, desvió 500 millones de pesos: MCCI

El SAT identificaría seis empresas calificadas como fantasma con domicilios de personas de condición humilde, afirmó la organización

Samuel García estaría bajo investigación por presunto lavado de dinero y supuestas empresas fantasma

El candidato al gobierno de Nuevo León por Movimiento Ciudadano habría hecho triangulación de recursos por empresas de sus familiares

UIF cierra cerco contra García Cabeza de Vaca: el gobernador habría favorecido a empresas fantasma de sus presuntos prestanombres

De acuerdo con la Unidad de Inteligencia financiera, las compañías sirvieron a la “organización criminal” liderada por el gobernador para “echar a andar un esquema de lavado de activos”

Lavado de dinero, delincuencia organizada y corrupción: la UIF presentó ante la FGR una denuncia en contra de García Cabeza de Vaca

Retiros y depósitos bancarios millonarios, venta y compra de inmuebles y empresas fantasma, son las presuntas actividades ilícitas en las que habrían incurrido el gobernador de Tamaulipas, sus socios y familiares

Una investigación reveló que el gobierno de AMLO habría otorgado contratos a 18 empresas fantasma

Durante sus dos años en la presidencia, dependencias federales habrían entregado contratos a compañías que realizaron “operaciones simuladas o inexistentes” por más de 280 millones de pesos

Control de las empresas fantasma y certeza jurídica: así son las nuevas facultades del SAT para fiscalizar contribuyentes

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, también explicó que las medidas no aplicarán para la todos los contribuyentes, sino para casos específicos

Sedena negó presunto desvío por más de 2,300 millones de pesos

Señaló que las contrataciones se hicieron cuando las empresas no estaban calificadas como ’fantasmas’ por el SAT

Birmex, la empresa que se encargará de distribuir los medicamentos a nivel nacional, fue señalada por desvío de recursos

Pagó recursos públicos por 213 millones de pesos a cinco empresas fantasma en 17 meses, entre 2014 y 2016

Ordeñan el erario: gobiernos del norte de México desviaron USD 126 millones a empresas fantasma

Por Miriam Ramírez / Iniciativa Sinaloa

Los millonarios contratos que la 4T otorgó a un líder sindical del PRI acusado de corrupción

Tan solo Reyes Saldívar ha obtenido más de 550 mdp en contratos, sin contar los que le han otorgado a otros de sus familiares

Las presuntas empresas fantasma de Billy Álvarez y la investigación de un delito en el Cruz Azul

El columnista Jesús Rangel dio a conocer también los nombres de otros supuestos implicados en el suceso

Empresas fantasma, la clave de los cárteles mexicanos para el lavado de dinero

Una investigación reveló que los narcotraficantes también se valían de amas de casa y universitarios para el blanqueo de capital

IMSS desvió más de 320 millones de pesos en la compra de insumos a empresas fantasma durante el gobierno de Peña Nieto

Fueron 133 empresas las que se beneficiaron de dichas simulaciones

“Proveedor de ventiladores en IMSS tejió red de empresas fantasma”: Mexicanos Contra la Corrupción

En seguimiento a la investigación sobre la compra irregular de ventiladores por parte de la Secretaría de la Función Pública, MCCI, expuso al proveedor que vendió al IMSS 2500 ventiladores en 93 mdd

Millonarias facturaciones falsas a empresas fantasma: la investigación que puso en coma al sector salud en México

Un total de 90 instituciones federales y estatales fueron involucradas con la creación de 23 mil facturaciones por más de 4 mmdp.

Yates, bienes raíces y colegiaturas con empresas fantasma: las razones de EEUU para no aprobar la fianza de Genaro García Luna

El gobierno solicitó respetuosamente a la Corte que se emitiera una orden de detención permanente para el ex titular de Seguridad Pública Federal

Los rastros de la corrupción en el NAIM: decenas de empresas fachada recibieron 1,779 millones de pesos

Del 2015 a 2017 se realizaron las contrataciones de varias compañías

Secretaría de Hacienda publicó las primeras listas de presuntas empresas fantasma de 2020

Las autoridades dieron a conocer una lista de 73 empresas que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios señalados

Operadores del caso Odebrecht y empresas de La Estafa Maestra compartían edificio en Monterrey

La ONG Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dieron a conocer la relación física de los despachos

Escándalo en Uruguay: descubrieron una estafa millonaria al Fondo Nacional de Salud con empresas fantasma

La Policía de Montevideo reveló que las maniobras se venían realizando “desde hace al menos seis años”. El principal sospechoso de ser el autor intelectual es un joven de 23 años