Caso Pandora en Panamá: los testimonios y correos eliminados que comprometen a un exdirectivo bancario
Un intermediario declaró haber entregado dinero en dos ocasiones al antiguo vicepresidente de Finanzas y Contabilidad, cuya defensa rechaza que tuviera responsabilidad exclusiva sobre las transacciones.
Exsubdirectora de Ingresos en Panamá es investigada por una diferencia patrimonial de $428,000
La detención de Maritza Ureña ocurre mientras su antiguo jefe también enfrenta una causa separada por una suma superior a $724,000.
Justicia panameña mantiene tras las rejas al exdirector de Ingresos
El tribunal consideró que persiste el riesgo de afectar las pruebas, mientras la Fiscalía anunció nuevos hallazgos en el caso.
Detienen a sospechoso de causar un perjuicio de $21 millones al sistema tributario panameño
El imputado habría entregado sobornos a funcionarios de la DGI para alterar la plataforma y obtener créditos fiscales ficticios.
Nicaragua releva a Martín Rivas en la Dirección General de Ingresos tras quince años en el cargo
El Ejecutivo oficializó el 17 de agosto de 2026 la salida del jefe de la principal entidad tributaria mediante el Acuerdo Presidencial 115-2026 y nombró ese mismo día a Walter Petters Cuadra
Banco privado de Panamá se incorpora al caso Pandora por el fraude fiscal de $40 millones
La entidad sostiene que actuó sobre información oficialmente acreditada en E-Tax 2.0 y que no ha sido acusada dentro del expediente.
Panamá imputa a exdirector de Ingresos tras detectar una diferencia patrimonial de $724 mil
La esposa de Publio De Gracia también fue imputada por blanqueo de capitales, mientras que una mujer con quien habría mantenido una relación sentimental aparece vinculada al expediente también fue detenida.
Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario
La Fiscalía sostiene que todavía deben incorporarse al expediente información bancaria, entrevistas y documentación de sociedades relacionadas con las operaciones investigadas.
Caso Pandora: ocho investigados desisten de buscar su libertad y permanecerán detenidos en Panamá
Cinco procesados mantuvieron su recurso ante el Tribunal de Apelaciones y la Fiscalía advirtió que el expediente podría alcanzar a unas 50 personas.
Un reporte rutinario destapó la red que manipuló el sistema tributario panameño por más de $40 millones
Lo que inició como una verificación administrativa terminó exponiendo un esquema que presuntamente alteró registros fiscales mediante anulaciones, cesiones y modificaciones dentro de E-Tax 2.0.
